CFTC подала в суд на мошенничество с цифровыми активами на сумму 3,6 миллиона долларов, направленное против американцев азиатского происхождения

Как опытный криптоинвестор, повидавший хорошее, плохое и ужасное на этом быстро развивающемся рынке, я не могу не почувствовать смесь тревоги и облегчения, услышав о действиях CFTC против Aipu Ltd. и ее партнеров. Тревога, потому что еще одной группе недобросовестных лиц удалось обманом лишить невинных инвесторов их кровно заработанных денег. Облегчение, потому что это маленький шаг к восстановлению доверия к этой отрасли, которую я полюбил и уважаю.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) инициировала судебный иск против поддельной торговой платформы и ее партнеров за выманивание у инвесторов 3,6 миллиона долларов. Схема, нацеленная на американцев азиатского происхождения, включала сбор средств в бумажных и цифровых активах с ложными обещаниями торговли товарными фьючерсами. Вместо этого средства были незаконно присвоены и перенаправлены в офшоры.

CFTC подает судебный иск по поводу схемы инвестиционного мошенничества в Вашингтоне

В недавнем заявлении Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила фальшивую платформу для торговли сырьевыми товарами, ориентированную в первую очередь на американцев азиатского происхождения в Интернете, в мошенничестве и незаконном присвоении. CFTC возбудила судебный иск против Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. и Chao Li, подав гражданское дело в Окружной суд США Западного округа Вашингтона. Подсудимые предположительно обманным путем выпросили и неправомерно использовали не менее 3,6 миллиона долларов США от более чем 32 клиентов в рамках мошеннической инвестиционной схемы.

Как сообщила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), в ходе этой операции у клиентов якобы требовались деньги, принимая как традиционную валюту, так и цифровые активы. Цель заключалась в том, чтобы торговать с помощью этих фондов товарными фьючерсами и валютными контрактами. Однако утверждается, что ответчики обманным путем заявили, что эти активы будут торговаться с использованием кредитного плеча или маржинальных счетов. На самом деле никакой торговли не было, а вместо этого средства были переведены в офшорные компании. CFTC ищет различные средства правовой защиты, заявляя:

Как аналитик, я могу выразить эту информацию следующим образом: В своей роли я выступаю за возврат средств обманутым клиентам, конфискацию незаконно полученной прибыли, наложение финансовых санкций, торговых ограничений и постоянное постановление суда. запрещающий будущие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и связанных с ним правил CFTC.

Ответчики использовали сеть адвокатов, чтобы убедить инвесторов отправлять свои деньги через онлайн-платформы. CFTC отметила в своей жалобе:

Как аналитик, я обнаружил, что инструкции, данные клиентам, включали перемещение как традиционных (фиатных), так и цифровых активов через ряд банковских счетов и личных цифровых кошельков, связанных с обвиняемыми сторонами.

Смотрите также

2024-09-29 14:57