Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом расследования финансовых преступлений, я постоянно напоминаю себе, что мир финансов, как хамелеон, постоянно меняет цвета. Дело Хорста Йиха, гражданина Германии, обвиняемого в организации схемы мошенничества с криптовалютой на сумму 150 миллионов долларов, является еще одним примером того, как технологии могут использоваться в незаконных целях.
📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇
top-mob.com Telegram
Гражданин Германии, обвиненный в организации мошенничества с криптовалютой на сумму 150 миллионов долларов, скрылся от правосудия после обвинений во взломе монитора на его лодыжке, находясь под домашним арестом в Нью-Йорке. Власти утверждают, что он организовал многоуровневую маркетинговую схему, предлагающую астрономическую прибыль, только для того, чтобы тайно перевести миллионы в криптовалюте и исчезнуть незадолго до начала суда. В настоящее время ведется расследование.
Подозреваемый в мошенничестве с криптовалютой Хорст Джича сбежал из-под домашнего ареста
Как исследователь, я сообщаю о последних событиях, касающихся Хорста Йиха, гражданина Германии, которому предъявлены обвинения в организации мошенничества с криптовалютой на сумму 150 миллионов долларов. После предположительного вмешательства в монитор лодыжки 3 октября он теперь скрывается от правосудия. До этого инцидента г-н Джича находился под домашним арестом в Нью-Йорке под залог в размере 5 миллионов долларов, гарантированный его сожителем и детьми, в ожидании суда по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами и заговоре.
По сообщению CNBC, заявление сделал Джон Марзулли, который является представителем прокуратуры США в Бруклине.
По его поимке ведется очень активное расследование.
В федеральный суд Бруклина Джича не явился в назначенное время, что побудило прокуроров принять меры по конфискации залога в размере 4 миллионов долларов, который был гарантирован его семьей и партнерами. Марзулли подчеркнул: «Мы потеряем залог». За день до исчезновения монитор на щиколотке Джичи вышел из строя, и он отказался встретиться со службой предварительного заключения на следующий день.
Власти утверждают, что Джича организовал сложную маркетинговую операцию под названием USI Tech, давая инвесторам ложные заверения о потенциальной прибыли. В частности, они утверждали, что он обещал среднюю прибыль в размере 140% всего за 140 дней. В январе помощник директора ФБР Джеймс Смит заявил:
На самом деле, платформа была только фасадом, и как только начались расследования, Джича присвоил миллионы своих инвесторов и исчез за границей.
Как исследователь, углубляющийся в тонкости транзакций с цифровой валютой, я обнаружил тревожную закономерность. Значительная часть криптовалют, полученных обманным путем, таких как эфир и биткойны, была перенаправлена на счета, управляемые Jicha, после закрытия USI Tech. Чиновники прокурора США пояснили, что это была многоуровневая маркетинговая схема, в которой инвесторам предлагалось нанимать других нижестоящих лиц для покупки предполагаемых инвестиций в криптовалюту.
Смотрите также
- Магазин Fortnite на 20.11.2024
- Прогнозы цен на ApeCoin: анализ криптовалюты APE
- Примечания к раннему патчу Fortnite 32.11: Juice WRLD Chug Cannon, Kit’s Mythics и многое другое
- Трэвис Скотт возвращается в Fortnite? Все, что мы знаем
- Дисторсия. Как откорректировать дисторсию.
- Прогнозы цен на эфириум: анализ криптовалюты ETH
- Режиссер Alan Wake 2 выразил заинтересованность в культовой коллаборации по Fortnite
- Градиентный фильтр.
- Лучшие смартфоны. Что купить в ноябре 2024.
- Прогноз курса доллара к южнокорейской воне
2024-10-15 07:27