Нигерия обвиняет четырех криптотрейдеров в нарушениях правил Форекс

от

Как опытный исследователь, специализирующийся на финансовых преступлениях и цифровых валютах, мне интересно наблюдать, как правительство Нигерии принимает решительные меры против незаконных криптовалютных транзакций. Мой многолетний опыт работы в этой сфере показал мне, что нерегулируемая деятельность в этой сфере может привести к значительной экономической нестабильности и отмыванию денег, как и предполагалось в данном случае.

⚡ Хочешь быть в курсе, о чем все болтают, даже если ты не понимаешь половины?
ФинБолт – твой проводник в мире инвестиций, где тренды меняются быстрее, чем настроение кота.

Присоединиться и посмеяться в Telegram

Власти Нигерии выдвинули уголовные обвинения против четырех физических лиц и нескольких компаний, утверждая, что они незаконно осуществляли транзакции с криптовалютой, такие как обмен USDT на найру, без банковской лицензии. Названными подозреваемыми являются Эджиогу А. Чинеду, Ннамди Ф. Окереке, Оти Угочукву Стэнли и Чуквуэбука Ф. Огумба. Этих лиц обвиняют в нарушении Закона о банках и других финансовых учреждениях и Закона о валютном регулировании. Дело возникло в результате расследования Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям по подозрениям в манипулировании найрой и отмывании денег через онлайн-платформы обмена криптовалютой.

Смотрите также

2024-09-13 23:56