Власти Бразилии начинают операцию по борьбе с организациями, содействующими отмыванию криптовалютных денег

Как опытный криптоинвестор с глубокими корнями в Латинской Америке, я стал свидетелем американских горок на рынке цифровых валют. Недавние операции бразильских властей, в том числе Алькакарии и Нифльхейма, еще больше, чем когда-либо, убедили меня в том, что криптомиру необходимо навести порядок в собственном доме.


📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram


В среду Федеральная полиция Бразилии инициировала операцию «Алькакария», нацеленную на преступную сеть, специализирующуюся на отмывании денег с помощью криптовалюты. Эта операция включала в себя 62 ордера на обыск, 13 ордеров на арест и конфискацию средств подозреваемых, хранившихся в банках.

Власти Бразилии проводят операцию «Алькакария» против участников отмывания криптовалютных денег

Как аналитик, я сообщаю, что усиливаю действия против учреждений, злоупотребляющих криптовалютами для финансирования незаконной деятельности. Недавно Федеральная полиция Бразилии инициировала операцию «Алькакария» — репрессии против различных финансовых организаций, подозреваемых в отмывании денег для преступных сетей по всей стране.

Совместно с Федеральной налоговой службой операция была проведена. Эти пока не выявленные организации, находящиеся под следствием полиции, подозреваются в причастности к отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов, управлению незаконным финансовым учреждением и использованию поддельных документов.

Кроме того, власти одновременно отслеживают и проверяют платформы, которые сотрудничают с этими операторами. Этим платформам предоставляется ликвидность цифровых активов в целях отмывания денег. Важно отметить, что личности пока не разглашаются публично.

По этому поводу Федеральная полиция заявила:

Говорят, что эти лица, находящиеся под подозрением, обвиняются в обходе денежно-кредитного регулирования и отмывании незаконных средств с помощью криптовалюты. Эта деятельность часто называется «криптопереводом» и связана с многочисленными преступлениями по всей Бразилии.

р>

Одновременно с операцией «Привилегия» – еще одной инициативой, в которой фигурируют некоторые общие подозреваемые – мы инициировали операцию. В результате этой операции было выдано 13 ордеров на превентивный арест и 20 ордеров на обыск. Примечательно, что операцию «Привилегия» возглавляет Оперативная группа по борьбе с организованной преступностью Риу-Гранди-ду-Сул, региональная группа по борьбе с преступностью.

В прошлом месяце Бразилия также провела операцию «Нифльхейм» — репрессии на высоком уровне в отношении трех организаций, которые отмыли почти 10 миллиардов долларов с помощью криптовалюты, отправив эти средства в такие страны, как США, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Гонконг и Китай. Это делает Alcacaria последним из трех действий, предпринятых против преступлений, связанных с отмыванием денег с использованием криптовалюты, в Бразилии менее чем за один месяц.

Чтобы быть в курсе новейших тенденций в криптовалюте и экономике Латинской Америки, обязательно подпишитесь на нашу рассылку новостей Latam Insights, которую можно найти ниже.

Информационный бюллетень Latam Insights

Получайте информационный бюллетень прямо на свой почтовый ящик

Login to Bitcoin.com
Use this account to activate and manage your Bitcoin.com subscription
OR

By continuing you agree to our User Agreement, Wallet Service Terms, and Privacy Policy.

Смотрите также

2024-10-11 00:57