Как опытный аналитик с обширным опытом в финансовых преступлениях и незаконной деятельности, я нахожу недавние обвинения в адрес китайских фирм в использовании криптовалюты для отмывания прибылей от нелегальной продажи химикатов глубоко тревожными, но неудивительными.
📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇
top-mob.com Telegram
Обвинения показывают, что восемь китайских корпораций предположительно скрыли незаконные доходы от продажи химикатов, используя криптовалюты.
США предъявили обвинения китайским фирмам, использующим криптовалюту в незаконной торговле
Министерство юстиции США (DoJ) обнародовало обвинения и обвинения против восьми китайских химических компаний и их сотрудников, которые подозреваются в незаконной торговле химическими веществами-прекурсорами фентанила и отмывании незаконных средств с помощью криптовалют.
В судебных документах Среднего округа Флориды подробно говорится, что эти компании и частные лица обвиняются в использовании криптовалютных кошельков, включая биткойны, для сокрытия платежей, связанных с нелегальной продажей синтетических опиоидов. Например, компании Guangzhou Tengyue Chemical Co. Ltd. и Hubei Shanglin Trading Co., как сообщается, использовали биткойн-кошельки, управляемые их сотрудниками, такими как Сяоцзюнь Хуан и Чжихан Ван, для получения платежей за незаконную продажу химикатов. В обвинительных заключениях подчеркивается роль криптовалюты в обеспечении трансграничных транзакций, что предполагает ее привлекательность для международных сетей, стремящихся избежать проверки правоохранительных органов. Генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд прокомментировал этот вопрос.
Министерство юстиции активно расследовало и привлекло к ответственности эти компании. Мы продолжим преследовать каждую организацию и человека, которые способствуют смертоносной торговле наркотиками.
Глава Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Энн Милгрэм подчеркнула их решимость ликвидировать эти сети. Она заявила, что DEA намерено использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты и возможности для борьбы с незаконной торговлей фентанилом.
Несколько корпораций, таких как Wuhan Jinshang Import & Export Trading Co. Ltd. и Henan Oumeng Trade Co. Ltd., обвиняются в использовании криптовалют в качестве важнейшего инструмента для перемещения прибыли, полученной от прекурсоров фентанила. Такой финансовый подход обеспечивает почти анонимные транзакции, которые пересекают границы, что затрудняет отслеживание правоохранительными органами. Эти примеры подчеркивают важность усиленного мониторинга криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью, и более широкую проблему участия криптовалют на международном рынке синтетических опиоидов.
Смотрите также
- Магазин Fortnite на 20.11.2024
- Прогнозы цен на ApeCoin: анализ криптовалюты APE
- Примечания к раннему патчу Fortnite 32.11: Juice WRLD Chug Cannon, Kit’s Mythics и многое другое
- Трэвис Скотт возвращается в Fortnite? Все, что мы знаем
- Дисторсия. Как откорректировать дисторсию.
- Прогнозы цен на эфириум: анализ криптовалюты ETH
- Режиссер Alan Wake 2 выразил заинтересованность в культовой коллаборации по Fortnite
- Градиентный фильтр.
- Лучшие смартфоны. Что купить в ноябре 2024.
- Прогноз курса доллара к южнокорейской воне
2024-10-26 11:57