Финансовому директору «Великой Эпохи» Биллу Гуану предъявлено обвинение в отмывании незаконных средств на сумму 67 миллионов долларов

Как аналитик, имеющий опыт работы в области финансовых преступлений и расследований, я нахожу дело Вэйдуна Гуана, также известного как Билл Гуан, глубоко тревожным. Обвинения против него, изложенные в обвинительном заключении Министерства юстиции (DoJ), рисуют картину сложной и обширной схемы отмывания денег, в которой использовались криптовалюты и предоплаченные дебетовые карты.

Вейдун Гуан, известный как Билл Гуан, был обвинен Министерством юстиции (DoJ) в причастности к операции по отмыванию денег на сумму 67 миллионов долларов. Незаконно полученные средства были переведены посредством криптовалютных транзакций и предоплаченных дебетовых карт, при этом доходы были переведены как на банковские счета «Великой Эпохи», так и на личные банковские и криптосчета Гуаня.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

«Великая Эпоха» функционирует как глобальная медиа-организация, которая в первую очередь апеллирует к консервативным точкам зрения и широко известна своей критикой китайского правительства. Несмотря на это, само СМИ в обвинении не упоминалось; там было просто указано рабочее место Гуана, где он занимает должность финансового директора.

В недавнем заявлении для прессы Министерство юстиции сообщило, что примерно с 2020 года по май 2024 года человек по имени ГУАН, будучи финансовым директором крупной медиа-компании, базирующейся в Нью-Йорке, сотрудничал с другими для выполнения сложной глобальной операция по отмыванию денег. Незаконные средства на общую сумму более 67 миллионов долларов предположительно были переведены на банковские счета, принадлежащие медиакомпании и связанным с ней организациям.

Как криптоинвестор, внимательно следящий за новостями о «Великой Эпохе», я узнал, что они временно отстранили Гуана в ответ на обвинения против него. Представитель компании заявил: «Мы будем полностью сотрудничать с любым расследованием этих обвинений. Между тем, хотя Гуан считается невиновным, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений, мы приняли решение отстранить его от должности на время процесса урегулирования».

По данным Министерства юстиции, Гуань получил незаконные средства посредством мошенничества со страхованием и другой преступной деятельности. Он сотрудничал с людьми из сектора «Заработок в Интернете» «Великой Эпохи», обменивая на эти доходы криптовалюту по курсу от 70 до 80 центов за доллар. Впоследствии криптовалюта была преобразована в бумажную валюту и переведена на счета «Великой Эпохи» с использованием украденной личной информации.

Как исследователь, я обнаружил некоторую интригующую информацию о предполагаемой финансовой схеме, которая, как полагают, действовала примерно с 2020 года по май 2024 года. Утверждается, что за это время Гуан и его сообщники отмыли предположительное количество денег, начиная с 15 до 67 миллионов долларов по этой схеме. Конечная цель состояла в том, чтобы значительно увеличить годовой доход «Великой Эпохи».

Гуану предъявлено единственное обвинение в сговоре с целью отмывания денег, а также два пункта обвинения в банковском мошенничестве. Потенциальный срок тюремного заключения за эти преступления составляет максимум 80 лет. Однако в ответ на эти обвинения Гуань не признал себя виновным.

Изображение Клауса Хаусмана с сайта Pixabay

Смотрите также

2024-06-04 20:34