Индийские власти оштрафовали криптовалютную биржу Binance на 2,25 миллиона долларов за нарушения ПОД

от

Как исследователь, я считаю, что решение Индии оштрафовать Binance на 2,25 миллиона долларов за несоблюдение правил AML является важным шагом на пути обеспечения соблюдения нормативных требований на индийском рынке криптовалют. Штраф подчеркивает важность соблюдения внутренних законов и правил, особенно тех, которые связаны с отмыванием денег и финансовой честностью.

🔥 Устал болтать с пустыми головами?
Криптоклуб — это место, где даже сарказм ценят, а знания о крипте подаются с изрядной долей иронии.

Поговорить с умными в Telegram

Подразделение финансовой разведки Индии наложило штраф в размере примерно 2,25 миллиона долларов (18,8 крор фунтов стерлингов) на криптовалютную биржу Binance за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Запланированное возвращение Binance в Индию сталкивается с препятствиями, учитывая недавние налоговые инициативы правительства, которые снизили объем торгов на нескольких отечественных криптоплатформах. Этот штраф стал результатом международной проверки Binance и юридических проблем у ее бывшего генерального директора Чанпэн Чжао (Чехия).

Индия оштрафовала Binance на 2,25 миллиона долларов

Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) наложило штраф в размере 2,25 миллиона долларов США (приблизительно 18,8 крор фунтов стерлингов) на Binance, ведущую в мире платформу для торговли криптовалютой, из-за ее несоблюдения местных законов по борьбе с отмыванием денег (AML). .

Как криптоинвестор, я осознаю важность соблюдения нормативных требований. Недавний штраф, наложенный в среду, означает существенный надзор со стороны поставщиков услуг криптовалютных активов, включая биржи, до декабря 2023 года. В соответствии с нормативно-правовой базой Индии мы обязаны зарегистрироваться в Подразделении финансовой разведки (ПФР) в качестве подотчетных организаций. и соблюдать строгие правила по борьбе с отмыванием денег (AML). Невыполнение этого требования может привести к штрафам и репутационному ущербу. Я считаю своим приоритетом оставаться в курсе этих правил и обеспечивать, чтобы мои инвестиции осуществлялись через соответствующие каналы.

Согласно уведомлению, полученному Mint, предприятия-предшественники Binance раскрыли ПФР-IND свои объекты, расположенные на Сейшельских островах, Каймановых островах и в Швейцарии, до представления информации.

Binance получила четкие инструкции от соответствующих органов строго соблюдать требования, изложенные в Главе IV Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.

Возвращение Binance на индийский рынок криптовалют может создать серьезные препятствия для отечественных криптовалютных бирж. С начала 2022 года индийский криптосектор столкнулся со значительными трудностями из-за введения правительством 30% налога на доход от криптовалюты и 1% налога, взимаемого у источника (TDS) для каждой транзакции. Эти строгие налоговые правила привели к тревожному падению среднедневных сделок на ведущих биржах на 90%.

Binance находится под пристальным вниманием во всем мире. В ноябре 2023 года ее бывший генеральный директор и основатель Чанпэн Чжао (Чехия) признал себя виновным в обвинениях в отмывании денег со стороны властей США и впоследствии ушел в отставку. Это событие привело к тому, что Binance достигла значительного соглашения с властями на сумму 4,3 миллиарда долларов. В настоящее время Чжао отбывает четырехмесячный срок в тюрьме в США.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил оставить Нирмалу Ситхараман на посту министра финансов еще на один срок. Ситхараман подчеркнул важность международного сотрудничества, когда дело доходит до управления криптоактивами из-за их безграничного характера и сложных технологических характеристик. Она по-прежнему осторожна в отношении криптовалют, настаивая на том, что они не имеют статуса законного платежного средства в Индии. Эта точка зрения отражает оговорки, выраженные Резервным банком Индии (RBI), который часто предупреждал о потенциальных угрозах финансовой нестабильности, связанных с криптовалютами.

Смотрите также

2024-06-21 01:27