Несмотря на санкции, в этом году приток Tornado Cash составил около $2 млрд.

Как опытный финансовый аналитик с обширным опытом работы в криптопространстве, я внимательно следил за продолжающейся сагой вокруг Tornado Cash и его противоречивых отношений с регулирующими органами, такими как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Недавний всплеск использования этого микшера, обеспечивающего конфиденциальность, несмотря на санкции OFAC с августа 2022 года, одновременно интригует и вызывает беспокойство.

Как аналитик, я изучил данные Tornado Cash и обнаружил, что за первое полугодие 2024 года был зафиксирован значительный объем транзакций на сумму $1,9 млрд. Примечательно, что на эту платформу, повышающую конфиденциальность, были внесены значительные депозиты, несмотря на то, что Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) наложило на нее санкции.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Как криптоинвестор, я бы объяснил это так: санкции запрещают мне использовать приложение, если я хочу конвертировать свою криптовалюту в бумажную валюту на американских биржах. Если я проигнорирую это правило, мой кошелек попадет в черный список и ему будет отказано в доступе к обменным сервисам. Взаимодействие с микшером также строго запрещено и может привести к аналогичным последствиям.

Tornado.Cash — популярное место для хакеров, стремящихся скрыть происхождение своих криптовалютных средств, которые они получают путем кражи у частных лиц и криптоплатформ. Эта тайная деятельность привлекла внимание Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). В августе 2022 года OFAC ввело санкции в отношении Tornado.Cash после того, как было обнаружено, что пресловутая северокорейская киберпреступная группировка Lazarus отмыла через этот миксер более 455 миллионов долларов в рамках своей незаконной деятельности.

Несмотря на всплеск активности, Tornado Cash по-прежнему активно используется: за первую половину этого года он увеличился на 50% по сравнению со всем 2023 годом. Примечательно, что средства из кошелька использовались при взломе WazirX, осуществленном Lazarus Group в июле. 18 человек были отслежены до микшера. Кроме того, хакер Poloniex, ответственный за кражу 100 миллионов долларов, в этом году перевел через микшер 76 миллионов долларов. Тем временем лица, стоящие за взломами HECO Bridge и Orbit Chain, перевели более 200 миллионов долларов.

Несмотря на эти инциденты, многие видные деятели и организации в криптосообществе яростно оспаривают санкции OFAC против Tornado Cash, называя их неоправданными. Учитывая, что Tornado Cash — это не физическое лицо или нация, а скорее децентрализованный фрагмент кода, запрет OFAC на его использование нарушает принцип свободы слова.

Coinbase, The Blockchain Association и Coin Center входят в число нескольких организаций, которые оказали финансовую поддержку судебному иску, начатому в 2022 году против Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) в отношении их санкций. Однако Казначейство США рассматривает крипто-миксеры как потенциальный риск для национальной безопасности из-за их способности скрывать транзакции и позволять преступникам интегрировать незаконные средства в финансовую систему.

Смотрите также

2024-07-22 11:39