Власти США разоблачили сеть по отмыванию криптовалюты на миллиарды долларов и предъявили обвинения двум россиянам

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом расследования киберпреступлений, я видел, как цифровой преступный мир развивается с головокружительной скоростью. Недавние обвинения США против этих двух граждан России за их роль в схеме отмывания криптовалюты на миллиарды долларов являются значительным шагом вперед в нашей продолжающейся борьбе с глобальными киберпреступниками.

Пока крипто-инвесторы ловят иксы и ликвидации, мы тут скучно изучаем отчетность и ждем дивиденды. Если тебе близка эта скука, добро пожаловать.

Купить акции "голубых фишек"

По данным Министерства юстиции США (DOJ), двум лицам российского происхождения предъявлены обвинения в организации масштабной схемы отмывания денег с использованием криптовалютных бирж, таких как Cryptex и Joker’s Stash. Эти платформы якобы предоставляли преступникам возможность обходить правила и переводить средства в результате мошенничества, атак с использованием программ-вымогателей и незаконной деятельности в даркнете. Сотрудничая с международными правоохранительными органами, власти США конфисковали серверы и около 7 миллионов долларов в криптовалюте, нанеся существенный удар по глобальным сетям киберпреступности.

США обвиняют россиян в схеме отмывания криптовалюты на миллиарды долларов

Как исследователь, я делюсь важным событием: в четверг я узнал, что Министерство юстиции США (МЮ) приняло меры против двух граждан России, обвиняемых в организации услуг по отмыванию денег, связанных с массовыми незаконными транзакциями с криптовалютами на миллиарды долларов. Результатом этой операции стал арест нескольких доменов криптовалютных бирж и предъявление обвинений против этих лиц, подозреваемых в отмывании средств, связанных с глобальными киберпреступниками. Эти действия были предприняты в сотрудничестве с международными правоохранительными органами и агентствами США, такими как Государственный департамент и Министерство финансов.

Сообщается, что Сергей Иванов и Тимур Шахмаметов, двое россиян, находящихся под следствием, контролировали масштабную киберпреступную деятельность, связанную с обменом криптовалютами. Утверждается, что Иванов курировал системы, обрабатывающие криптовалюту на сумму более 1,15 миллиарда долларов, получающие средства от мошеннических действий, платежей с помощью программ-вымогателей и нелегальной продажи наркотиков в даркнете. Министерство юстиции утверждает:

Было зарегистрировано более 37 500 транзакций биткойнов, связанных с Cryptex, на общую сумму около 62 586 биткойнов. На момент совершения этих транзакций это соответствует примерно 1,4 миллиарда долларов США.

Примерно четыреста сорок один миллион долларов, или около 40% от общей суммы, были отслежены на криптовалютных счетах, связанных с незаконной деятельностью. Эта сумма состояла из двухсот девяноста семи миллионов долларов от мошеннических транзакций и ста пятнадцати миллионов долларов от выплат с помощью программ-вымогателей. Примечательно, что Cryptex, одна из обменных платформ Иванова, позволяла пользователям обходить меры проверки личности, тем самым предлагая преступникам прикрытие анонимности.

Кроме того, говорят, что деятельность Иванова способствовала нелегальным кардинговым сайтам, таким как Rescator и Joker’s Stash. Компания Joker’s Stash, которой управляет Шахмаметов, занималась украденными данными кредитных карт. По оценкам, ее доходы варьировались от 280 миллионов до 1 миллиарда долларов. Совместно с властями Нидерландов Министерство юстиции приняло меры, включая конфискацию серверов и криптовалюты, связанных с этой деятельностью. Министерство юстиции заявило:

Сегодня в ходе совместной операции наши голландские коллеги конфисковали серверы, поддерживающие PM2BTC и Cryptex. Эти серверы, работавшие во многих частях земного шара, сейчас отключены. Власти Нидерландов также получили хранящиеся на этих серверах криптовалюты на сумму около 7 миллионов долларов США.

Более того, примерно четверть (28%) биткойнов, полученных от Cryptex, были перенаправлены на рынки даркнета, находящиеся под санкциями США, или в преступные организации.

Смотрите также

2024-09-27 09:57