Штат Вашингтон обвиняет две криптовалютные платформы в обмане инвесторов

Как опытный исследователь, который десятилетиями разбирался в сложностях финансовых рынков, я воочию был свидетелем эволюции инвестиционных схем и их хищников. Недавние обвинения против Nasdaqkk.cc и Sequoia-Platform, двух, казалось бы, заманчивых криптовалютных платформ, являются суровым напоминанием о том, что старые трюки продолжают сохраняться в новых обличиях.

💰 Устал от мелких заработков?
В Top Crypto подсовывают только те монеты, которые даже твой кошелёк поленится отказывать. Да-да, максимум профита!

Прокачать кошелёк в Telegram

Две платформы цифровых валют, базирующиеся в штате Вашингтон, были обвинены Департаментом финансовых учреждений в мошенничестве. Сообщается, что эти компании соблазняли инвесторов обещаниями существенной прибыли только для того, чтобы впоследствии прекратить вывод средств и потребовать дополнительные комиссии. Инвестор потерял на одной платформе сумму в $64 000 из-за платы за «запас безопасности». Сообщается, что платформы воспользовались социальными сетями и приложениями для обмена сообщениями, чтобы найти своих жертв.

Штат Вашингтон нацелен на мошеннические криптовалютные платформы

2 октября 2024 года Отдел ценных бумаг Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон высказался об обвинениях в мошенничестве с участием платформ цифровых валют Nasdaqkk.cc и Sequoia-Platform. Сообщается, что эти платформы фальсифицировали свои партнерские отношения и обманом заставили инвесторов инвестировать в криптовалютные предприятия, предлагая высокую прибыль, но не допуская вывода средств.

Для человека, который инвестировал 64 000 долларов в Nasdaqkk.cc по приглашению Facebook, наступил момент, когда он захотел вывести свои средства. Однако после начала процесса вывода средств им сообщили о «предупреждении о резерве безопасности» и потребовали заплатить дополнительную комиссию в размере 15%, чтобы разблокировать свою учетную запись. Инвестор решил не выполнять это требование, в результате чего он был лишен доступа к своим средствам. В DFI прокомментировали данную ситуацию.

Похоже, что эта ситуация очень напоминает пресловутую «аферу с предоплатой», часто известную в просторечии как трюк с «нигерийским принцем». Примечательно, что эта стратегия часто используется при инвестициях в криптовалюту, используя платформы социальных сетей для формирования групп и обмана инвесторов.

Платформа ошибочно заявила, что она связана с фондовой биржей NASDAQ, и эта связь, как подтвердила компания Digital Financial Innovations (DFI), не распространяется на транзакции с криптовалютой.

Будучи криптоэнтузиастом, я наткнулся на интригующую инвестиционную возможность благодаря онлайн-рекламе, которая привела меня на Sequoia-Platform. Вот ключевые моменты объявления:

Инвестор узнал об инвестировании в криптовалюты через онлайн-рекламу. Впоследствии они перешли на платформу обмена сообщениями, например WhatsApp или Telegram, для дальнейшего обсуждения инвестиций.

Первоначально физическое лицо инвестировало 22 000 долларов США в биткойны через Sequoia-Platform. Несмотря на многочисленные запросы на комиссию, они не смогли вывести свои деньги. Впоследствии «Секвойя-Платформа» пригрозила инвестору судебным иском, и правоохранительные органы взяли под контроль ее сайт. DFI посоветовал инвесторам проверить наличие лицензий у специалистов по инвестициям и проявлять осторожность при работе с неизвестными организациями.

Смотрите также

2024-10-05 13:57