Австралия создает рабочую группу для регулирования поставщиков крипто-банкоматов

Как опытный криптоинвестор со значительной долей австралийских корней, я приветствую этот решительный шаг AUSTRAC по регулированию поставщиков криптовалютных банкоматов и обеспечению соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег. Путешествуя по дикому западу криптовалюты уже довольно давно, я видел немало сомнительных операторов, которые, казалось, были на шаг впереди закона.

Австралия создает специализированную группу для надзора за поставщиками услуг криптовалютных банкоматов, обеспечения соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег и сведения к минимуму случаев мошенничества и обмана.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Австралия создала рабочую группу для принятия мер против поставщиков криптовалютных банкоматов, которые игнорируют правила борьбы с отмыванием денег. Эту инициативу возглавляет Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC), который курирует предотвращение незаконного использования финансовой системы. По данным AUSTRAC, существует значительный риск отмывания денег с использованием криптовалют, и он стал широко распространен в мошеннических действиях, таких как мошенничество и другие незаконные действия.

Недавно созданная рабочая группа AUSTRAC будет следить за тем, чтобы биржи цифровой валюты (DCE), предоставляющие услуги крипто-банкоматов (АТМ), поддерживали первоклассные стандарты. Цель состоит в том, чтобы предотвратить участие этих машин в мошенничестве, мошенничестве и незаконной деятельности. DCE обязаны зарегистрироваться в AUSTRAC в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма 2006 года и выполнять конкретные деловые обязанности. Это включает в себя мониторинг транзакций, проверку личности клиентов (KYC) и сообщение о подозрительных действиях.

AUSTRAC нацелится на поставщиков крипто-банкоматов с высоким уровнем риска

Брендан Томас, глава AUSTRAC, подчеркнул необходимость повышения бдительности. Он также отметил, что криптобанкоматы привлекают преступников благодаря простоте доступа и способности выполнять мгновенные необратимые транзакции. К сожалению, значительное количество австралийцев стали жертвами мошенничества с криптовалютой, а некоторые потеряли все свои сбережения – ситуация, которую Томас считает неудачной.

По данным AUSTRAC, по мере роста использования криптовалюты растет и потенциал их эксплуатации. Их цель — устранить операторов высокого риска и обеспечить соблюдение законодательства. Неисполнение обязанностей может повлечь за собой серьезные штрафы для поставщиков услуг. Поэтому AUSTRAC будет продолжать принимать жесткие меры против предприятий, которые не соблюдают нормативные стандарты.

В последнее время в Австралии наблюдается значительный всплеск использования криптовалютных банкоматов (банкоматов). Это связано с тем, что их число увеличилось в шестнадцать раз за последние два года, в результате чего Австралия стала третьей страной с наибольшим количеством крипто-банкоматов, насчитывающей более 1200 таких автоматов. В настоящее время известно, что около 400 поставщиков услуг по обмену цифровой валюты (DCE) зарегистрированы в AUSTRAC, многие из которых имеют по несколько криптовалютных банкоматов каждый.

AUSTRAC в настоящее время разрабатывает рекомендации, которые помогут биржам цифровой валюты (DCE) справляться с рисками финансовых преступлений. Эти ресурсы предназначены не только для того, чтобы помочь операторам отслеживать транзакции, но и для выявления подозрительных действий, которые могут носить криминальный характер. Если поставщики крипто-банкоматов пренебрегают своими обязанностями по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма (AML/CTF), они могут столкнуться с регулятивными действиями.

Смотрите также

2024-12-09 21:04