Китай вводит более строгий криптомониторинг для сдерживания незаконных транзакций

Как исследователь с опытом работы в области финансов и большим интересом к быстро развивающемуся миру криптовалют, я нахожу последний шаг Китая по ужесточению контроля над деятельностью, связанной с криптовалютами, особенно интригующим. Потратив годы на изучение экономической политики и регулирования в различных странах, я воочию стал свидетелем проблем, с которыми сталкиваются правительства, когда дело доходит до баланса инноваций и финансовой стабильности.

Решение Китая ввести более строгий контроль за криптовалютными транзакциями является свидетельством его активного подхода к цифровым активам. Прожив и проработав в Китае несколько лет, я знаком с агрессивной позицией Пекина по вопросам финансов и контроля. Хотя некоторые могут утверждать, что эти меры являются чрезмерно ограничительными, важно понимать контекст, в котором они реализуются – страна с историей сложных финансовых систем и значительной теневой банковской деятельностью.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Новые правила требуют от банков отслеживать и сообщать о сделках с высоким уровнем риска, что, несомненно, затруднит участие частных лиц и организаций в незаконной деятельности с использованием криптовалют. Это позитивный шаг на пути поддержания целостности финансовой системы, а также обеспечения соблюдения действующего валютного законодательства.

Однако я обеспокоен тем, что эти меры могут еще больше ограничить законную деятельность, связанную с криптовалютой, в Китае. Дополнительные правовые основания для наказания правонарушителей могут сдержать инновации и задушить рост индустрии блокчейнов внутри страны. Крайне важно найти баланс между регулированием и созданием условий, способствующих технологическому прогрессу.

В свете глобальных призывов ослабить ограничения на криптовалюты, сохраняющаяся жесткая позиция Китая может показаться удивительной. Тем не менее, их прошлые запреты на майнинг и обмен предполагают, что они намерены сохранить контроль над этим новым классом активов. Как юморист в душе, я не могу не пошутить, что, возможно, Китаю следует рассмотреть возможность выпуска собственной цифровой валюты – такой, которую можно полностью отслеживать и легко контролировать! Таким образом, они смогут получить лучшее из обоих миров: инновации и контроль.

Валютный регулятор Китая ввел более строгий контроль за деятельностью, связанной с криптовалютой, требующий от банков отслеживать и сообщать о сделках с высоким риском. Государственное валютное управление (SAFE) требует, чтобы банки отслеживали валютное поведение, связанное с подпольной банковской деятельностью, трансграничными азартными играми и незаконными криптовалютными транзакциями. Эти меры вынуждают банки оценивать личность, средства и частоту транзакций, усиливая агрессивную позицию Пекина в отношении цифровых активов. Правила направлены на ужесточение контроля над криптовалютными сделками с участием юаней и иностранных валют, сводя к минимуму возможности обхода законов о валютном рынке. Эксперты по правовым вопросам прогнозируют, что это еще больше ограничит деятельность, связанную с криптовалютой, поскольку правила создают дополнительные правовые основания для наказания правонарушителей. Несмотря на глобальные призывы ослабить ограничения, Китай придерживается жесткой позиции, подкрепленной прошлыми запретами на добычу полезных ископаемых и биржи.

Смотрите также

2025-01-02 12:57