Аргентина заморозила 3,5 миллиона долларов США в долларах США, связанных с Rainbowex, на фоне масштабной операции по конфискации

Как опытный аналитик с обширным опытом наблюдения за глобальной цифровой экономикой, я нахожу отрадным видеть, как власти Аргентины принимают решительные меры против мошенничества, связанного с криптовалютой, такого как Rainbowex. Использование USDT, стейблкоина, выпущенного Tether, в такой незаконной деятельности вызывает беспокойство и подчеркивает необходимость более тщательного контроля и регулирования в этом секторе.

В ответ на расследование предполагаемой схемы многоуровневого маркетинга, известной как Rainbowex, судебная система Аргентины поручила Tether, компании, стоящей за стейблкоином USDT, приостановить средства на общую сумму более 3,5 миллионов долларов. Приказ последовал за исполнением 22 ордеров на обыск и арестом десяти человек, причастных к этим операциям.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Власти Аргентины наложили на Rainboex ордер на арест 3,5 миллионов долларов США bitcoin.com/?utm_source=News»>USDT

Власти Аргентины приказали Tether, компании, стоящей за USDT, заморозить 3,5 миллиона долларов США активы, связанные с Rainbowex, предполагаемой финансовой пирамидой, от которой пострадали тысячи жителей Аргентины. Эта мера станет одним из первых случаев, когда официальная система правосудия Аргентины взаимодействует с Tether для выполнения приказа о замораживании активов.

После крупной операции против людей, связанных с деятельностью Rainbowex, были приняты меры. В ходе этой совместной операции было выполнено 22 ордера на обыск и арестованы 10 человек в Сан-Педро. Более того, эта операция также привела к объявлению двух международных красных тревог в отношении двух малазийских подозреваемых.

USDT, централизованно выпущенный Tether, может быть заблокирован путем внесения в черный список кошельков, на которых хранятся испорченная валюта. Участие частного сектора сыграло ключевую роль в достижении этой вехи, поскольку такие биржи, как Lemon, и такие компании, как Chainaанализ, сопровождали эти усилия своей технической поддержкой.

По данным аргентинских источников, близких к В этом случае эти учреждения «помещают всю информацию, содержащуюся в своих базах данных, как специалисты в своих областях, чтобы помочь в процессах анализа данных».

Rainbowex позиционировала себя как настоящую платформу, предлагающую существенную прибыль за счет транзакций с криптовалютой. Однако в ходе расследования выяснилось, что эта система работала независимо в рамках закрытой схемы, не связанной с основными сетями блокчейнов. Когда инвесторы попытались вывести свою прибыль, система не подчинилась, и именно тогда начали возникать проблемы.

Расследование все еще продолжается. Власти имеют -interpol-para-dos-malayos/»>обнаружил, что люди, связанные с Rainbowex, даже нанимали актёров, чтобы они выдавали себя за режиссёров в события. Мауриций Лычко, гражданин Польши, рассказал, что ему заплатили 1500 долларов за участие в церемонии награждения, где наиболее активные и успешные участники были признаны сообществом.

В связи с недавними событиями власти стали более осторожными в отношении увеличения количества таких финансовых пирамид. Министерство безопасности включило эти мероприятия в рамки своих профилактических мер против преступной деятельности.

Подробнее: Аргентина будет патрулировать киберпространство в поисках криптопреступников

Смотрите также

2024-12-24 14:57