Австралийскому оператору Kraken грозит штраф в размере 5,2 миллиона долларов

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы за плечами, я видел хорошие, плохие и уродливые стороны этого быстро развивающегося рынка. Недавний штраф в размере 8 миллионов австралийских долларов, наложенный на Bit Trade, австралийского оператора Kraken, за незаконное предоставление кредитных линий без надлежащего определения рынка, является ярким напоминанием о важности соблюдения нормативных требований в криптопространстве.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Австралийский оператор Kraken Bit Trade был оштрафован на 8 миллионов австралийских долларов за незаконное предоставление кредитов без предварительного точного определения рыночной стоимости.

Как исследователь, я недавно обнаружил, что я вместе со своей командой из Bit Trade, оператора криптобиржи Kraken в Австралии, был оштрафован на сумму, эквивалентную 8 миллионам австралийских долларов (приблизительно 5,2 миллиона долларов США) из-за противоправных действий. В частности, мы предоставили кредитные линии более чем 1100 клиентам без надлежащего разрешения, что противоречило правилам, установленным Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Это нарушение нормативных требований побудило нас принять на себя ответственность за нарушение наших обязанностей.

В октябре 2021 года на платформу Bit Trade была добавлена новая функция под названием «расширение маржи». Эта функция позволяла клиентам предоставлять взаймы цифровые активы, такие как биткойны и бумажные валюты, такие как доллар США. Тем не менее, важно отметить, что этот конкретный продукт не имел определенного целевого рынка, что является обязательным требованием законодательства для любой кредитной услуги.

Как исследователь, я оказался в августе, когда Федеральный суд вынес постановление, классифицировавшее продукт по расширению маржи как кредитную линию. Это потребовало соблюдения условий ипотечного долга (TMD) для любого запуска этого продукта. К сожалению, в тех случаях, когда это решение не было принято до запуска продукта, Bit Trade, казалось, действовала за пределами своих юридических обязательств.

ASIC раскритиковал торговлю битами крупным штрафом из-за нарушения защиты прав потребителей

По словам председателя ASIC Джо Лонго, TMD (отчеты о торговых нарушениях) играют решающую роль в защите потребителей от некачественной продукции. Он подчеркнул, что продукт Bit Trade был продан примерно 1100 австралийцам, в результате чего эти клиенты в совокупности потратили более 7 миллионов долларов США на комиссии и проценты. Некоторые из клиентов понесли значительные убытки; только один инвестор потерял примерно 3,9 миллиона долларов США. Лонго заявил, что этот штраф служит строгим предупреждением для Bit Trade и напоминанием компаниям, занимающимся цифровыми активами, о важности соблюдения правил.

В своем решении судья Николас заявил, что Bit Trade не выполнила свои обязательства в отношении соблюдения требований до вмешательства ASIC. Он предположил, что компания сознательно предлагала свой продукт, понимая, что, скорее всего, нарушает закон. Судья далее подчеркнул, что действия Bit Trade указывают на желание максимизировать прибыль любой ценой, что ясно демонстрирует невнимательность их процессов соблюдения требований.

Штраф был наложен после того, как Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) начала сотрудничать с игроками в секторе цифровых активов, формулируя новые правила о том, когда определенные продукты цифровых активов подпадают под регулирование. Эта ситуация подчеркивает важность для отрасли соблюдения правовых норм и приоритета защиты потребителей.

Смотрите также

2024-12-16 14:53