Как исследователь, имеющий опыт работы в области финансовых преступлений и борьбы с отмыванием денег, я считаю, что отчет центрального банка Сингапура об оценке рисков отмывания денег является одновременно проницательным и тревожным. Потратив несколько лет на изучение тенденций отмывания денег и расследование незаконной деятельности, я могу засвидетельствовать тот факт, что банковский сектор и цифровые активы являются двумя основными областями риска.
🌟 Мечтаешь о ЛУНЕ?
CryptoMoon покажет тебе, как с сарказмом и криптой можно долететь до заоблачных высот. Ну, почти до Луны.
В отчете об оценке рисков отмывания денег, опубликованном центральным банком Сингапура, указывается, что банковский сектор страны представляет наибольший риск отмывания денег. Кроме того, в отчете были отмечены риски, связанные с цифровыми активами и криптовалютами. В ответ на эти выявленные риски Валютное управление Сингапура (MAS) приняло решительные меры регулирования в соответствии с Законом о платежных услугах (Закон PS).
Отчет Сингапура об оценке рисков отмывания денег
В своем анализе «Отчета об оценке рисков отмывания денег в Сингапуре на 2024 год», опубликованного Валютно-кредитным управлением Сингапура 20 июня, я обнаружил, что Сингапур принимает активные меры по укреплению своей системы борьбы с отмыванием денег (AML) в ответ на постоянно возникающие проблемы. изменение ландшафта рисков. В отчете подробно рассматриваются основные риски отмывания денег (ОД) в Сингапуре с использованием сочетания качественных и количественных показателей, касающихся угроз, уязвимостей и мер контроля. К числу заметных выявленных рисков ОД относятся мошенничество, в частности мошенничество с использованием киберпространства, организованная преступность, коррупция, налоговые преступления и отмывание денег в сфере торговли.
Анализ, содержащийся в отчете, указывает на то, что банковский сектор несет наибольший риск отмывания денег. Во многом это объясняется широким спектром предложений сектора и значительным объемом финансовых операций, которые он обрабатывает. Согласно оценке рисков и недостатков отмывания денег, содержащейся в отчете, этот сектор вызывает особую озабоченность.
По оценкам, банковский сектор представляет самый высокий риск ОД для Сингапура.
Как криптоинвестор, я постоянно осознаю, что банки часто становятся жертвами схем отмывания денег. Самоотмывание – это когда преступники пытаются очистить свои незаконные доходы. При стороннем отмывании они используют чужой аккаунт, чтобы скрыть происхождение средств. Корпоративные и индивидуальные счета часто используются не по назначению для распределения и интеграции незаконных средств в финансовую систему. Доклад проливает свет на эту практику.
В отчете отмечается, что цифровые активы и криптовалюты сопряжены со значительными рисками. Примечательно, что цифровые платежные токены (DPT) получили известность как новые инструменты для схем отмывания денег. Преступники пользуются этими токенами, используя их в мошеннических онлайн-транзакциях, атаках программ-вымогателей и на незаконных торговых площадках в даркнете. В ответ на эти угрозы Валютное управление Сингапура приняло строгие правила регулирования в соответствии с Законом о платежных услугах (Закон PS).
Поставщики услуг цифровых платежных токенов обязаны приобретать лицензии и соблюдать правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Валютное управление Сингапура (MAS) проводит регулярные проверки и дистанционный мониторинг, а также опубликовало инструктивные материалы для повышения понимания ситуации в отрасли и принятия мер предосторожности. Поддержание строгих норм ПОД/ФТ в секторе цифровых платежных токенов достигается за счет постоянного диалога с отраслью посредством общественных собраний, семинаров и консультаций.
Смотрите также
- Магазин Fortnite на 04.04.2025
- Новые смартфоны. Что купить в апреле 2025.
- Лучшие складные смартфоны. Что купить в апреле 2025.
- Не покупай камеру с этими фишками
- Лучшие смартфоны. Что купить в апреле 2025.
- Универсальное масштабирование, реальные компромиссы мира: обзор объектива Sigma 16-300mm f/3.5-6.7 DC OS
- Лучшие геймерские смартфоны. Что купить в апреле 2025.
- Использование NAS для централизованного хранения и редактирования фотографий? Вот почему и как это сделать.Итак, ребята, вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы использовать NAS для хранения всех своих фотографий в одном месте? Это реально круто! Вот почему:1. Все ваши фотографии в одном месте. Больше не нужно искать их по всему компьютеру или телефону. 2. Вы можете редактировать фотографии прямо с NAS, не нужно копировать их на компьютер. 3. NAS позволяет легко делиться фотографиями с друзьями и семьей.А теперь, как это сделать:1. Сначала нужно купить NAS. Они бывают разных размеров и цен, так что выбирайте то, что подходит вам. 2. Подключите NAS к сети и настройте его. 3. Загрузите фотографии на NAS и начните редактировать их прямо с NAS.Вот и все! Теперь у вас есть централизованное хранилище для всех ваших фотографий.
- Что купить фотографу. Рекомендации на 2015 год.
- 10 лучших игровых ноутбуков. Что купить в апреле 2025.
2024-06-24 02:27