Binance и CZ столкнулись с новым коллективным иском по поводу предполагаемого отмывания криптовалют

Как опытный криптоинвестор с десятилетним опытом работы в изменчивом и интригующем мире цифровых валют, я должен признать, что последняя судебная тяжба, с которой столкнулась Binance и ее генеральный директор Чанпэн Чжао (Чехия), вызвала у меня некоторую тревогу. С каждым новым судебным процессом кажется, что криптовалютный ландшафт становится все более сложным, и я не могу не чувствовать, что мы сделали шаг назад к ранним временам Интернета на Диком Западе, где беззаконие царило безраздельно.

Как криптоинвестор, я узнал о последнем правовом препятствии, с которым столкнулась Binance и ее генеральный директор Чанпэн Чжао (Чехия), в форме возобновленного коллективного иска. Этот иск был подан тремя другими инвесторами в Окружной суд США Западного округа Вашингтона, Сиэтл. Утверждается, что Binance способствовала отмыванию незаконно присвоенных криптовалютных активов, что сделало их неотслеживаемыми. Истцы утверждают, что их украденная криптовалюта не только была отправлена на Binance, но и платформа «отмыла» эти транзакции, что чрезвычайно затруднило восстановление утерянных активов.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Как опытный юридический аналитик с многолетним опытом работы в индустрии блокчейнов и криптовалют, я стал свидетелем быстрого роста и развития этого динамичного пространства. Однако продолжающиеся юридические проблемы, с которыми сталкивается Binance, один из ведущих игроков в этой области, служат суровым напоминанием о том, что даже самые успешные платформы не застрахованы от контроля со стороны регулирующих органов.

Истцы обвиняют Binance в блокировании прозрачности блокчейна в новом иске

В иске Binance обвиняется в участии в многочисленных незаконных действиях, одна из которых связана с нарушением Закона об организациях, находящихся под влиянием рэкетира и коррумпированных лиц (RICO). Истцы утверждают, что, поскольку транзакции блокчейна прозрачны по своей природе, отследить украденные активы должно было быть легко; однако они утверждают, что Binance препятствовала этой прозрачности.

Проще говоря, истцы утверждали, что если кто-то украдет криптовалюту другого человека и не существует такой платформы, как Binance.com, для ее отмывания, его потенциально можно отследить, поскольку его перемещения по блокчейну можно проследить до него, подчеркивая один из важных моментов. последствия этого дела для отрасли — возможность отследить украденные активы.

Криптоинвестору, оглядывающемуся на прошлый год, важно признать некоторые юридические проблемы, с которыми столкнулся Binance. В ноябре 2023 года я оказался в затруднительном положении из-за обвинений в отмывании денег, что привело к моему увольнению и внушительному штрафу в размере 4,3 миллиарда долларов за нарушение нормативных требований со стороны Binance. Кроме того, в июне 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула против Binance гражданские обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, утверждая, что это инфляция объема. Суд разрешил продолжить рассмотрение значительной части этого иска в июне 2024 года.

Смотрите также

2024-08-21 22:56