Binance помогает индонезийским властям вернуть средства в результате мошенничества с криптовалютой

Как опытный криптоинвестор с более чем двадцатилетним опытом работы в постоянно развивающемся мире цифровых активов, я нахожу отрадным наблюдать такое активное сотрудничество между такими биржами, как Binance и Tokocrypto, и правоохранительными органами Индонезии в борьбе с мошеннической деятельностью в секторе криптовалют.

В сотрудничестве с индонезийскими властями криптовалютные платформы Binance и Tokocrypto приняли меры против мошеннической криптосхемы, вернув незаконно присвоенные активы на сумму около 200 000 долларов США. Согласно заявлениям Binance, в рамках расследования были задержаны несколько человек, которые, предположительно, управляли счетами, получающими доходы, полученные незаконным путем.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Binance и Tokocrypto помогли остановить крупное мошенничество с криптовалютой в Индонезии

В понедельник Binance вместе с Tokocrypto и властями Индонезии заявили, что сотрудничали в раскрытии мошенничества с криптовалютой. Благодаря совместным усилиям, в которых участвовало Агентство уголовных расследований Индонезии (Барескрим), удалось выявить нескольких подозреваемых и вернуть украденные 200 000 долларов. Tokocrypto, крупная индонезийская криптовалютная биржа при поддержке Binance, сыграла важную роль в расследовании.

Как поясняется в недавнем обновлении, расследование, начатое в ноябре 2023 года, было сосредоточено на потенциальном торговом мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой, связанной со свиньями.

В ходе расследования несколько человек, ответственных за ведение счетов, на которых оказались похищенные деньги, были взяты под стражу.

Правоохранительные органы конфисковали около 50 мобильных устройств, счета в местных банках и цифровые доказательства, связывающие подозреваемых с незаконными средствами. Сначала Tokocrypto оказала помощь, но позже передала дело в отдел финансовых расследований (FIU) Binance. Затем подразделение финансовой разведки Binance заморозило соответствующие активы и тщательно изучило данные.

Бинанс объяснил:

В данной ситуации конфискованная сумма в размере примерно 200 000 долларов США была передана соответствующим органам (правоохранительным органам). Одно лицо, связанное с аккаунтом, было взято под стражу в рамках продолжающегося расследования.

Расследование продолжается, поскольку власти расследуют новые улики. Азиза Мутиа Карим, вице-президент по правовым вопросам, соблюдению требований и связям с правительством Tokocrypto, подчеркнула, что этот случай демонстрирует важность сотрудничества в разоблачении мошеннических действий. В 2023 году подразделение финансовой разведки Binance обработало более 58 000 запросов правоохранительных органов по всему миру, что подчеркивает его приверженность борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.

Смотрите также

2024-09-25 05:57