Биткойн-миллионеру грозит тюрьма: цена сокрытия прибыли в 4 миллиона долларов

Меня, как опытного исследователя, внимательно следящего за финансовыми преступлениями и уклонением от уплаты налогов, эта фраза одновременно изумила и позабавила. Фрэнку Ричарду Альгрену III, одному из первых инвесторов в биткойны, теперь грозит два года за решеткой за попытку перехитрить систему. Его попытка скрыть более 3,7 миллионов долларов доходов от криптовалюты с помощью миксеров, секретных кошельков и личных обменов наличных выглядит как сцена прямо из современного фильма об ограблениях.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Один из первых биткойн-инвесторов был приговорен к двум годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов на доходы от криптовалюты в размере 3,7 миллиона долларов с использованием миксеров и секретных кошельков.

Биткойн-инвестор приговорен: высокая цена сокрытия прибыли от криптовалюты

В Остине, штат Техас, местный житель Фрэнк Ричард Альгрен III был приговорен властями к двум годам тюремного заключения за подачу налоговой декларации, в которой неверно отражена прибыль от прироста капитала, которую он получил от продажи биткойнов на сумму около 3,7 миллиона долларов. Эту информацию в пятницу распространило Министерство юстиции США (DOJ).

Судебные документы указывают на то, что Альгрен, один из первых инвесторов в биткойны, начал приобретать эту цифровую валюту в 2011 году. В 2015 году он приобрел около 1366 биткойнов через свои счета в Coinbase. Эти сделки позже привели к значительной прибыли от продаж, но Альгрен не уплатил с них налоги, как указало Министерство юстиции. Исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Стюарт М. Голдберг подчеркнул, что умышленные попытки Альгрена ввести в заблуждение своего бухгалтера и IRS привели к двухлетнему тюремному заключению.

Расследование показало, что Альгрен использовал обманные методы, чтобы скрыть продажи криптовалюты в 2018 и 2019 годах, сообщило Министерство юстиции. Согласно судебным документам:

Еще в 2018 и 2019 годах я сделал значительный шаг в мире криптовалют, продав свои биткойны и заработав более полумиллиона долларов. Однако, к сожалению, я не учел эти операции в своих налоговых декларациях за те годы.

Прокуроры подробно рассказали, как Альгрен использовал миксеры, несколько кошельков и личный обмен наличных, чтобы скрыть транзакции. Кроме того, в 2014 году он публично написал в блоге о миксерах как инструментах для достижения анонимности в bitcoin.com/news-contextual-btc»>BTC. сделки. Эти действия в сочетании с искажением информации о продаже биткойнов на сумму 3,7 миллиона долларов в 2017 году привели к налоговым убыткам на сумму более 1 миллиона долларов.

Исполняющая обязанности специального агента Люси Тан из отдела уголовных расследований IRS отметила: «Этот случай демонстрирует, что никто не стоит выше закона… независимо от того, идет ли речь о долларах, песо или криптовалютах».

Судья Роберт Питман из Окружного суда США не только приговорил этого человека к тюремному заключению, но и добавил к нему дополнительные наказания, как уточнило Министерство юстиции.

По истечении срока тюремного заключения окружной судья США Роберт Питман из Западного округа Техаса распорядился, чтобы Альгрен подвергся годичному надзору после освобождения, а также выплатил США 1 095 031 доллар в качестве компенсации.

Это примечательное судебное дело подчеркивает растущую способность Налогового управления США (IRS) отслеживать транзакции с криптовалютой. Обвинение возглавили помощник начальника полиции Майкл К. Ботелер и судебный прокурор Мэри Фрэнсис Ричардсон при содействии следственных групп Управления уголовных расследований IRS (IRS-CI) и Генеральной прокуратуры Техаса.

Смотрите также

2024-12-14 03:57