Криптовалютная биржа Bitmex признает себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне и борьбе с отмыванием денег
Как исследователь с опытом работы в области цифровых валют и финансового регулирования, я считаю недавнее событие, связанное с признанием Bitmex своей вины в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), важным событием. Неспособность компании поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег превратила ее в средство крупномасштабного отмывания денег и уклонения от санкций, что представляет серьезную … Читать далее