Соучредитель Paxful признал себя виновным в заговоре по борьбе с отмыванием денег — ему грозит до 5 лет тюрьмы в США
Как исследователь, имеющий опыт работы в области финансовых преступлений и регулирования борьбы с отмыванием денег, я нахожу недавние новости о признании вины Артуром Шабаком за неспособность поддерживать эффективную программу ПОД на Paxful глубоко тревожными. Прискорбно видеть, как его действия позволили процветать преступной деятельности на платформе, что привело к отмыванию денег, нарушению санкций и другим формам … Читать далее