Финансовому директору «Великой Эпохи» Биллу Гуану предъявлено обвинение в отмывании незаконных средств на сумму 67 миллионов долларов
Как аналитик, имеющий опыт работы в области финансовых преступлений и расследований, я нахожу дело Вэйдуна Гуана, также известного как Билл Гуан, глубоко тревожным. Обвинения против него, изложенные в обвинительном заключении Министерства юстиции (DoJ), рисуют картину сложной и обширной схемы отмывания денег, в которой использовались криптовалюты и предоплаченные дебетовые карты. Вейдун Гуан, известный как Билл Гуан, … Читать далее