FATF призывает Индию ужесточить регулирование виртуальных активов
Как исследователь, потративший немало времени на изучение финансовых систем и их уязвимости к отмыванию денег и финансированию терроризма, я считаю прогресс Индии заслуживающим похвалы. Усилия страны по созданию эффективной системы борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) заслуживают внимания и соответствуют глобальным стандартам, установленным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). … Читать далее