Центральный банк Нигерии утверждает, что Binance содействовал незаконным транзакциям

Как опытный крипто-инвестор с большим опытом работы в области международных финансов и соблюдения нормативных требований, я нахожу продолжающуюся судебную тяжбу между Комиссией по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) и Binance глубоко тревожной. Обвинения, выдвинутые против Binance Центральным банком Нигерии (CBN) в содействии отмыванию денег и незаконным операциям без надлежащего разрешения, являются серьезными обвинениями, которые могут иметь далеко идущие последствия для криптоиндустрии в целом.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

По мере того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) продвигает расследование по отмыванию денег против Binance, Центральный банк Нигерии (CBN) 5 июля заявил, что биржа криптовалют допускает несанкционированные транзакции. Доктор Олубукола Акинвунми, руководитель отдела платежной политики и регулирования CBN, заявил, что Binance предоставляла банковские и финансовые услуги без получения необходимых разрешений.

Как исследователь, изучающий нормативно-правовую базу бирж цифровых активов в Нигерии, я свидетельствовал перед судьей Эмекой Нвите в Федеральном высоком суде Абуджи, что предложения Binance не предназначались для нелицензированных банковских или финансовых организаций. Вместо этого они предоставляли услуги однорангового обмена активами и способствовали конвертации найры в доллары для частных лиц. Эта практика нарушила руководящие принципы Центрального банка Нигерии (CBN), как пояснил его представитель, поскольку Binance не имела необходимых лицензий для предоставления финансовых услуг в стране. Кроме того, Binance не соблюдала обязательные правила сбора данных «Знай своего клиента» (KYC) для финансовых учреждений в Нигерии.

Как криптоинвестор, я обеспокоен недавними обвинениями против Binance в содействии незаконным транзакциям на сумму 35 миллионов долларов и отмыванию денег. Эти серьезные обвинения привели к тому, что один из руководителей Binance, Тигран Гамбарян, был задержан в нигерийской тюрьме. Сообщается, что другому обвиняемому, Надиму Анджарвалле, удалось бежать из страны несколько месяцев назад.

Сенаторы США посетили Гамбаряна в июне из-за опасений по поводу ухудшения его здоровья. Во время содержания под стражей в тюрьме Кудже, которая приобрела дурную славу из-за того, что в ней содержались члены Боко Харам и другие известные люди, он заболел пневмонией и малярией. Сенаторы призвали Нигерию предоставить ему свободу, позволив Binance решать любые юридические вопросы, поскольку Гамбарян не занимает руководящей должности в компании.

Эксперт: На недавнем судебном заседании судья Нвите поручил тюремным властям поделиться отчетами с подробным описанием посещений Гамбаряном больницы во время разбирательства. Это была просьба, сделанная во время предыдущего слушания. Тем не менее, тюремные чиновники пока не выполнили этот приказ. Юристы Гамбаряна неоднократно запрашивали эти документы, а его семья выражает обеспокоенность тем, что тюремные власти без достаточных оснований игнорируют состояние его здоровья и удерживают его под стражей.

Следующее заседание состоится 16 июля, когда суд заслушает защиту.

Изображение Qubes Pictures с сайта Pixabay

Смотрите также

2024-07-07 14:28