Человеку, обвиняемому в схеме отмывания криптовалютных денег, грозит 20-летний тюремный срок

от

Меня, как опытного исследователя, специализирующегося на финансовых преступлениях и криптовалютах, заинтриговал случай Матиаса Александра Винсеса Агуайо. Предполагаемая схема отмывания денег, в которой задействовано более 380 000 долларов США, является суровым напоминанием о том, как технологии могут использоваться как для инноваций, так и для незаконной деятельности.

Жителю Северной Каролины предъявлены обвинения в предполагаемом участии в схеме по отмыванию более 380 000 долларов, полученных посредством мошенничества, как заявило Министерство юстиции. Этого человека обвиняют в использовании платежных систем и криптовалютных бирж для перевода средств, полученных незаконным путем, в частности, в переводе примерно 240 000 долларов США на криптокошельки. Если его вина будет доказана, ему может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет, а также крупный штраф по обвинению в сговоре с целью отмывания денег.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Человеку из Гастонии предъявлено обвинение в отмывании более 380 тысяч долларов через криптовалюту

24-летний Матиас Александр Винсес Агуайо из Гастонии, штат Северная Каролина, был официально обвинен в отмывании более 380 000 долларов в рамках дела о мошенничестве с использованием электронных средств, как указано в заявлении Министерства юстиции США (DOJ) в среду. В федеральном обвинительном заключении утверждается, что Агуайо сотрудничал с другими людьми для перевода полученных незаконным путем средств по различным финансовым каналам, таким как компании по обработке платежей и платформы для торговли криптовалютой.

Обвинения против Агуайо указывают на то, что он управлял компанией Keys ‘N Go, которая использовала такие платежные системы, как Stripe и Square. Также утверждается, что он владел и курировал различные личные и корпоративные банковские счета, один из которых назывался Keys ‘N Go, а также счет на бирже криптовалюты Binance.US. Сообщается, что сообвиняемые открыли банковские счета, используя украденные личные данные, внесли на эти счета фиктивные средства и впоследствии предоставили Агуайо данные счета. По данным Минюста, данные действия были осуществлены.

Согласно сообщениям, утверждается, что Агуайо перевел минимум 240 000 долларов США на различные криптовалютные счета, а также использовал банковские переводы с той же целью.

В обвинительном заключении утверждается, что Агуайо удержал часть внесенных средств в качестве оплаты за свою часть плана, действуя в качестве его собственной формы вознаграждения.

Хотя он еще не был осужден, Министерство юстиции пояснило:

В этом предполагаемом деле об отмывании денег потенциальное наказание включает тюремное заключение на срок до 20 лет и финансовый штраф, который может достигать либо 500 000 долларов США, либо удвоить стоимость активов, связанных с расследуемыми финансовыми операциями.

Смотрите также

2024-10-18 09:57