FATF призывает Индию ужесточить регулирование виртуальных активов

Как исследователь, потративший немало времени на изучение финансовых систем и их уязвимости к отмыванию денег и финансированию терроризма, я считаю прогресс Индии заслуживающим похвалы. Усилия страны по созданию эффективной системы борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) заслуживают внимания и соответствуют глобальным стандартам, установленным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Индия продемонстрировала существенную приверженность руководящим принципам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в отношении незаконного финансирования, отмывания денег и финансирования терроризма. В ходе совместной оценки с региональными организациями ФАТФ высоко оценила достижения Индии, но выделила некоторые аспекты, которые требуют дальнейшего совершенствования, в частности, в управлении нефинансовым сектором и поставщиками виртуальных активов. Нации было рекомендовано реализовать стратегию, основанную на рисках, для защиты некоммерческих организаций и устранения задержек в расследовании финансовых преступлений.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

ФАТФ похвалила Индию за прогресс в борьбе с отмыванием денег

В четверг Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила, что Индия достигла высокого уровня технического соблюдения их рекомендаций относительно усилий по борьбе с отмыванием денег. Это признание стало результатом совместной оценки, проведенной совместно с Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и Евразийской группой (ЕАГ), которая отметила, что Индия предприняла значительные шаги в решении проблем незаконного финансирования.

В Париже доклад получил высокую оценку за прогресс Индии в борьбе с финансовыми преступлениями; однако он подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования. По мере роста экономики и финансовой системы Индии Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) подчеркнула важность завершения дел об отмывании денег и финансировании терроризма с применением соответствующих наказаний. Кроме того, FATF рекомендовала принять подход, основанный на оценке рисков, для защиты некоммерческих организаций от неправомерного использования в деятельности по финансированию терроризма.

Хотя были достигнуты значительные успехи в создании системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ), некоторые отрасли все еще находятся на начальных этапах роста. Это отметила в своем отчете Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Текущая стадия реализации стратегий предосторожности нефинансовыми отраслями и операторами цифровых активов, а также их надзора все еще находится в стадии разработки. Учитывая важность этой отрасли, для Индии крайне важно ускорить усиление мер контроля над наличными торговцами драгоценными металлами и драгоценными камнями.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) высоко оценила эффективное сотрудничество и международную командную работу финансовых органов Индии, но подчеркнула, что Индии необходимо решить проблемы, связанные с задержками в судебном преследовании. По сути, Индия находится под «регулярным обзором» и будет предоставлять обновленную информацию основному органу в течение трех лет.

Смотрите также

2024-09-21 04:57