Как исследователь, потративший немало времени на изучение финансовых систем и их уязвимости к отмыванию денег и финансированию терроризма, я считаю прогресс Индии заслуживающим похвалы. Усилия страны по созданию эффективной системы борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF) заслуживают внимания и соответствуют глобальным стандартам, установленным Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇
top-mob.com Telegram
Индия продемонстрировала существенную приверженность руководящим принципам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в отношении незаконного финансирования, отмывания денег и финансирования терроризма. В ходе совместной оценки с региональными организациями ФАТФ высоко оценила достижения Индии, но выделила некоторые аспекты, которые требуют дальнейшего совершенствования, в частности, в управлении нефинансовым сектором и поставщиками виртуальных активов. Нации было рекомендовано реализовать стратегию, основанную на рисках, для защиты некоммерческих организаций и устранения задержек в расследовании финансовых преступлений.
ФАТФ похвалила Индию за прогресс в борьбе с отмыванием денег
В четверг Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила, что Индия достигла высокого уровня технического соблюдения их рекомендаций относительно усилий по борьбе с отмыванием денег. Это признание стало результатом совместной оценки, проведенной совместно с Азиатско-Тихоокеанской группой по борьбе с отмыванием денег (АТГ) и Евразийской группой (ЕАГ), которая отметила, что Индия предприняла значительные шаги в решении проблем незаконного финансирования.
В Париже доклад получил высокую оценку за прогресс Индии в борьбе с финансовыми преступлениями; однако он подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования. По мере роста экономики и финансовой системы Индии Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) подчеркнула важность завершения дел об отмывании денег и финансировании терроризма с применением соответствующих наказаний. Кроме того, FATF рекомендовала принять подход, основанный на оценке рисков, для защиты некоммерческих организаций от неправомерного использования в деятельности по финансированию терроризма.
Хотя были достигнуты значительные успехи в создании системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ), некоторые отрасли все еще находятся на начальных этапах роста. Это отметила в своем отчете Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Текущая стадия реализации стратегий предосторожности нефинансовыми отраслями и операторами цифровых активов, а также их надзора все еще находится в стадии разработки. Учитывая важность этой отрасли, для Индии крайне важно ускорить усиление мер контроля над наличными торговцами драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) высоко оценила эффективное сотрудничество и международную командную работу финансовых органов Индии, но подчеркнула, что Индии необходимо решить проблемы, связанные с задержками в судебном преследовании. По сути, Индия находится под «регулярным обзором» и будет предоставлять обновленную информацию основному органу в течение трех лет.
Смотрите также
- Магазин Fortnite на 22.11.2024
- Прогнозы цен на ApeCoin: анализ криптовалюты APE
- Примечания к раннему патчу Fortnite 32.11: Juice WRLD Chug Cannon, Kit’s Mythics и многое другое
- Трэвис Скотт возвращается в Fortnite? Все, что мы знаем
- Боевой пропуск Fortnite OG появится в предстоящем обновлении Crew
- Лучшие смартфоны. Что купить в ноябре 2024.
- Прогноз курса доллара к южнокорейской воне
- Режиссер Alan Wake 2 выразил заинтересованность в культовой коллаборации по Fortnite
- Градиентный фильтр.
- Обувь прибыла в Fortnite! Да, я Серьезно.
2024-09-21 04:57