ФБР конфисковало 2,5 миллиона долларов в криптовалюте от мошенничества с забоем свиней в Таиланде, нацеленного на американцев

Как опытный финансовый аналитик с обширным опытом в расследовании и анализе случаев мошенничества, я нахожу разочаровывающим наблюдать растущую изощренность международных мошенничеств с криптовалютами, таких как «забой свиней». Последние действия прокуратуры США против этих преступников являются необходимым шагом к привлечению их к ответственности и возвращению украденных средств их законным жертвам.

Прокуратура США возбудила гражданский иск о возврате криптовалюты, изъятой ФБР у международных мошенников, причастных к мошенничеству с «забоем свиней». Этот шаг направлен на то, чтобы вернуть потерпевшим украденные средства и привлечь виновных к ответственности. «Наглость преступников, использующих сложные схемы забоя свиней, чтобы обмануть ничего не подозревающих людей, ужасает», — заметил специальный агент ФБР Мой.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

США принимают меры по возвращению криптовалюты от международных мошенников

Как криптоинвестор, я недавно узнал, что прокуратура США по округу Колумбия инициировала гражданский иск о конфискации криптовалюты, которая была конфискована ФБР у международных мошенников. Доходы, полученные незаконным путем, были получены посредством обманных схем, известных как «забой свиней», которые были специально нацелены на американских граждан. Гражданская конфискация дает Соединенным Штатам право конфисковывать активы, включая криптовалюты, у беглецов и преступников, проживающих за границей. В данном случае изъятые криптовалюты хранились на счетах Binance.

Как исследователь, я бы описал это так: правительство намерено конфисковать 2 546 415,01 монет USDT (USDT) с двух контролируемых счетов преступника, базирующегося в Таиланде. В настоящее время стоимость этих цифровых монет оценивается примерно в 2 546 415,01 долларов США.

В контексте мошенничества с забоем свиней мошенники обманом заставляют жертв отправлять им деньги под ложным предлогом. Сначала они завоевывают доверие своих целей посредством онлайн-разговоров, а затем заманивают их в инвестировать в фиктивное криптовалютное предприятие. Зачастую жертв уговаривают произвести дальнейшие платежи, даже не подозревая, что они стали жертвами мошенничества. Афера достигает своего завершения, когда преступники крадут средства жертвы, нанося как финансовый, так и эмоциональный ущерб.

Ответственный специальный агент Стейси Мой из полевого офиса ФБР в Сан-Диего заявила:

Как опытный аналитик, я нахожу обескураживающим наблюдать тревожную скорость, с которой мошенники используют сложные схемы забоя свиней, чтобы обмануть ничего не подозревающих жертв.

«Он также упомянул, что ФБР и его союзники из правоохранительных органов последовательно совершенствуют свои методы расследования, чтобы предотвратить распространение этой опасности, и они используют все имеющиеся в их распоряжении ресурсы, чтобы пресечь и уничтожить преступные организации, связанные с этими преступлениями».

Смотрите также

2024-07-19 02:57