ФБР конфисковало криптовалюту на 6 миллионов долларов у мошенников из Юго-Восточной Азии

Для опытного исследователя, проявляющего большой интерес к цифровым финансам и киберпреступности, новость о том, что Министерство юстиции конфисковало 6 миллионов долларов в криптовалюте у преступников из Юго-Восточной Азии, вовлеченных в мошенническую инвестиционную схему, одновременно обнадеживает и тревожит. С одной стороны, отрадно видеть, что власти США активно преследуют и возвращают средства, украденные в результате такой гнусной деятельности. Однако тот факт, что только в 2022 году эти схемы привели к убыткам на сумму более 2 миллиардов долларов, является ярким напоминанием о растущей изощренности и охвате киберпреступников.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Американские правоохранительные органы взяли под контроль примерно 6 миллионов долларов в криптовалютах, связанных с мошеннической инвестиционной аферой, организованной преступными группировками, базирующимися в Юго-Восточной Азии. Эти преступники стремились эксплуатировать жителей США, вводя их в заблуждение с помощью фальшивых криптовалютных сайтов. Министерству юстиции (МЮ) и Федеральному бюро расследований (ФБР) удалось вернуть эти средства, отслеживая транзакции с помощью технологии блокчейн.

Министерство юстиции конфисковало 6 миллионов долларов США в рамках схемы мошенничества с криптовалютой

В четверг представители прокуратуры США в Вашингтоне сообщили, что они конфисковали около 6 миллионов долларов в криптовалюте у оффшорных преступников, замешанных в мошенническом инвестиционном мошенничестве. Схема, направленная на обман американских граждан, была организована мошенниками родом из Юго-Восточной Азии. В сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (ФБР) Министерство юстиции (DOJ) успешно отследило и вернуло незаконно присвоенные средства посредством анализа блокчейна.

По данным Министерства юстиции:

Считается, что в Юго-Восточной Азии преступники обманули одного или нескольких граждан США, незаконно приобретя большие суммы криптовалюты, используя обманную инвестиционную стратегию на рынке криптовалют.

В ходе расследования ФБР успешно отследило незаконно присвоенные средства на блокчейне и обнаружило несколько криптовалютных кошельков, в которых все еще содержалось более 6 миллионов долларов денег жертвы. Мошенничества такого типа обычно устанавливают доверительные отношения со своими жертвами только для того, чтобы направить их к мошенническим инвестиционным платформам криптовалюты. Платформы показывают завышенную доходность, чтобы привлечь больше инвестиций, но в конечном итоге жертвы блокируются и теряют контроль над своими средствами, если вкладывают слишком много.

Прокурор США Грейвс предупредил:

В этих мошеннических схемах мошенники обманывают американских граждан, заставляя их думать, что они инвестируют в криптовалюты, но на самом деле они неосознанно отдают свои деньги напрямую мошенникам.

По данным Министерства юстиции, в 2022 году убытки из-за этих мошенничеств составили более 2 миллиардов долларов, и ситуация, похоже, продолжает ухудшаться. ФБР активно расследует это дело, сотрудничая с международными партнерами и Tether в попытке вернуть украденные средства. Преследование по этому делу ведут несколько американских адвокатов, в том числе из Национальной группы по борьбе с криптовалютами.

Смотрите также

2024-09-28 04:57