ФБР раскрыло мошенничество с криптовалютой на сумму 8,3 миллиона долларов: отмыватель приговорен к тюремному заключению и выплате 2,3 миллиона долларов

от

Для опытного исследователя, умеющего раскрывать сложные финансовые преступления, этот случай Ричарда Чарльза Аппелбаума III является ярким напоминанием о постоянно меняющемся ландшафте киберпреступности. Использование криптовалюты в схемах отмывания денег является свидетельством изобретательности преступников, но также подчеркивает важность нашей работы по опережению этой тактики.

Решением суда Ричард Чарльз Аппельбаум III, житель Мэриленд-Хайтс, был приговорен к трем годам тюремного заключения и обязан выплатить 2,3 миллиона долларов за участие в отмывании миллионов долларов с помощью криптовалюты. Аппельбаум, 40 лет, сотрудничал с другими для перевода средств от компрометации деловой электронной почты (BEC) и романтических мошеннических операций в криптовалюту через Coins2trade. Сообщается, что с этой схемой его познакомил «ES», который считается важной фигурой в мире криптовалют. Аппельбаума научили создавать обманные деловые и личные аккаунты, скрывающие их связь с криптовалютой. В результате действий Аппельбаума были обмануты более 36 жертв, при этом он отмыл 3,5 миллиона долларов, переводя средства между счетами, чтобы скрыть происхождение. ФБР возглавило расследование, выявив 34 электронных перевода на общую сумму 8,3 миллиона долларов, которые можно было связать с мошеннической деятельностью.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Смотрите также

2024-12-06 08:56