ФБР расправляется с незаконной сетью азартных игр, использующей фальшивую криптовалюту

Как опытный исследователь с многолетним опытом изучения тонкостей финансовых преступлений и их различных проявлений, я нахожу случай Джонатана Арвея особенно интересным и тревожным. Использование криптовалюты в качестве средства сокрытия незаконной деятельности является пугающим напоминанием о том, как технологиями можно манипулировать в гнусных целях.

Житель Колорадо был признан виновным в управлении незаконным игорным предприятием, охватывающим несколько заведений в Колорадо. В ходе операции использовались электронные игры и фальшивая цифровая валюта, чтобы замаскировать конвертацию игровых кредитов в наличные, тем самым разоблачая случаи мошенничества и отмывания денег. Эта криптовалюта была создана исключительно с целью обмена на реальные деньги в «машинах по обмену криптовалюты», подобных банкоматам, которые либо находились рядом с игорными залами, либо размещались внутри них.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Джонатан Арвей осужден за управление нелегальной сетью азартных игр в Колорадо

Во вторник прокуратура США по округу Колорадо объявила, что Джонатан Арвей, 38-летний житель Денвера, признан виновным в организации и сговоре с целью ведения незаконного игорного бизнеса. Федеральное жюри вынесло решение о его виновности по обоим обвинениям. Его деятельность была сосредоточена вокруг сети нелегальных игорных заведений, разбросанных по всему Колорадо.

В ходе суда выяснилось, что Арвей управлял Player One Arcade в Денвере, одним из нескольких игорных залов в городах от Грили до Пуэбло. В этих салонах использовались электронные игры, напоминающие аркадные игры и виртуальные игровые автоматы, что позволяло клиентам зарабатывать кредиты. Подробности объявления:

После завершения любимой игры клиенты могут обменять любые заработанные кредиты на предлагаемую цифровую валюту, известную как монета цифровых активов Obsidian (ODAC). Единственная цель этой монеты — обменять ее на наличные в близлежащих или собственных «банкоматах по криптовалюте», похожих на банкоматы, расположенных на территории игрового заведения.

Ответственный специальный агент ФБР в Денвере Марк Михалек подробно рассказал, что обвиняемые вели широкий спектр игорного бизнеса, который включал мошенничество и отмывание денег. Исполняющий обязанности прокурора США Мэтт Кирш назвал эти заведения игорными заведениями, маскирующимися под тонкий слой законности. В прокуратуре подчеркнули:

Клиенты должны были заплатить комиссию за транзакцию при обмене ODAC на валюту США.

Смотрите также

2024-09-19 11:57