ФБР создает криптотокен для раскрытия мошенничества — конфискует криптовалюту на 25 миллионов долларов и предъявляет обвинения 18

Как опытный финансовый аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы как на традиционных, так и на цифровых рынках, я считаю операцию ФБР «Token Mirrors» похвальной инициативой по борьбе с мошенничеством и манипулированием рынком в индустрии криптовалют. Обвинения против 18 физических и юридических лиц подчеркивают необходимость усиления регулирования и надзора в этом быстро развивающемся секторе.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Как криптоинвестор, я недавно узнал, что 18 человек и организаций были обвинены в мошеннических действиях, таких как фиктивная торговля и стратегии «накачки и сброса» в криптопространстве. Эта коварная тактика искусственно увеличила цены на токены, что привело к конфискации криптовалюты на сумму 25 миллионов долларов. Эти меры являются частью операции «Зеркала токенов», в ходе которой ФБР создало фиктивную криптовалютную компанию и токен для искоренения мошеннических действий на рынке.

Жетон операции ФБР «Зеркала»

На этой неделе прокуратура США округа Массачусетс обвинила 18 человек и организации в масштабном мошенничестве и манипулировании различными криптовалютными рынками.

Обнародованное в Бостоне недавно запечатанное обвинительное заключение утверждает, что руководители четырех компаний, занимающихся цифровой валютой, и многочисленные участники рынка причастны к вводящей в заблуждение деятельности, направленной на искусственное повышение стоимости их токенов. Раскрытие показывает:

Было конфисковано более 25 миллионов долларов США в цифровой валюте, а многочисленные автоматизированные торговые платформы, участвовавшие в мошеннических транзакциях на общую сумму в миллионы долларов по примерно 60 различным типам криптовалют, были закрыты.

Утверждается, что обвиняемые искусственно увеличили видимость объема торгов, применив практику, известную как «фиктивная торговля», и таким образом они также подняли цены на токены. Впоследствии они продали эти токены по завышенным ценам, которые они установили ранее.

В ходе операции «Зеркала токенов» Федеральное бюро расследований (ФБР) создало фальшивый криптовалютный бизнес и токен, чтобы искоренить обман на рынке криптовалют. Этот токен казался подлинным, давая следователям возможность отслеживать незаконные действия, такие как фиктивная торговля и манипулирование рынком. Три маркет-мейкера — ZM Quant, CLS Global и Mytrade — а также их сотрудники были обвинены в мошеннической торговле для NexFundAI, криптовалюты, разработанной правоохранительными органами для расследования. Gotbit, ее генеральному директору и двум членам совета директоров также были предъявлены обвинения в аналогичной мошеннической деятельности.

По словам прокурора США, «ответчики обвиняются в продаже своих цифровых токенов, когда цены были искусственно завышены. Эту практику часто называют «накачкой и сбросом». Крупнейшая из этих криптовалютных компаний, Сайтама, когда-то имела рыночную стоимость в миллиарды». Джошуа Леви, исполняющий обязанности прокурора США, подчеркнул важность этого дела. Он подчеркнул:

В ходе этого новаторского расследования мы выявили множество лиц, причастных к мошенническим действиям на рынке цифровых валют. Как и в случае с традиционными финансами, мошенническая торговля запрещена и в сфере криптовалют.

Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула гражданские обвинения, обвинив эти организации — Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama и Robo Inu — в нарушении правил ценных бумаг.

Смотрите также

2024-10-10 02:57