FCA добилось первого осуждения за незаконную эксплуатацию крипто-банкоматов в Великобритании

Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к стыку технологий и финансов, я считаю осуждение Олумиде Осункойя важной вехой в усилиях Великобритании по борьбе с незаконной деятельностью в сфере криптовалют. Его деятельность, в ходе которой были нарушены правила и были обработаны миллионы транзакций, подчеркивает необходимость более строгого надзора в этой быстро развивающейся области.

Олумиде Осункойя признался, что незаконно управлял незарегистрированной сетью крипто-банкоматов на всей территории Соединенного Королевства. Хотя Управление финансового надзора (FCA) отказало ему в регистрации, в ходе этой операции были обработаны миллионы транзакций с криптовалютой. Это первый приговор такого рода в соответствии с правилами Великобритании по борьбе с отмыванием денег.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Обнародован первый в Великобритании приговор за незаконный крипто-банкомат

Как аналитик, я делюсь новостями о недавних событиях, связанных с Управлением финансового надзора Великобритании (FCA) и человеком по имени Олумид Осункойя. В понедельник было объявлено, что г-н Осункоя признал себя виновным в незаконной эксплуатации сети банкоматов (банкоматов), использующих криптовалюту. В частности, ему было предъявлено пять обвинений в Вестминстерском магистратском суде, и FCA предоставило подробности по этому делу.

Это первый подобный приговор в Великобритании за преступления, связанные с работой крипто-банкоматов.

В заявлении уточняется, что г-н Осункойя предположительно управлял незаконной системой, состоящей из более чем одиннадцати криптовалютных банкоматов (банкоматов). Эти банкоматы были ответственны за обработку криптовалютных транзакций на сумму около 3,5 миллионов долларов США с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года. В суде было высказано предположение, что эти банкоматы могли использоваться лицами, занимающимися отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. .

Несмотря на то, что Управление финансового надзора (FCA) отказало ему в регистрации в 2021 году, он расширил свою коммерческую деятельность, установив банкоматы (банкоматы) в различных магазинах повседневного спроса по всей Великобритании. Регулирующий орган охарактеризовал этот шаг следующим образом:

Несмотря на то, что FCA отказало ему в регистрации в 2021 году, г-н Осункойя продолжал расширять и управлять сетью банкоматов (банкоматов) с криптовалютой в местных магазинах повседневного спроса в Великобритании. Примечательно, что он не проводил никаких проверок личности клиентов или источников средств, пользующихся этими банкоматами.

Помимо работы без регистрации Управления по финансовому надзору (FCA), Осункойя обвиняется в фабрикации документов и хранении 19 540 фунтов стерлингов, предположительно полученных незаконным путем от сети крипто-банкоматов. Он также ввел чиновников в заблуждение, ложно заявив, что передал бизнес несуществующему лицу. FCA пояснило, что в настоящее время в Великобритании не работают законные крипто-банкоматы. Приговор Осункойе, который может грозить лишением свободы на срок до 14 лет, выносится в Королевском суде Саутварка.

Смотрите также

2024-10-01 05:57