Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к стыку технологий и финансов, я считаю осуждение Олумиде Осункойя важной вехой в усилиях Великобритании по борьбе с незаконной деятельностью в сфере криптовалют. Его деятельность, в ходе которой были нарушены правила и были обработаны миллионы транзакций, подчеркивает необходимость более строгого надзора в этой быстро развивающейся области.
📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇
top-mob.com Telegram
Олумиде Осункойя признался, что незаконно управлял незарегистрированной сетью крипто-банкоматов на всей территории Соединенного Королевства. Хотя Управление финансового надзора (FCA) отказало ему в регистрации, в ходе этой операции были обработаны миллионы транзакций с криптовалютой. Это первый приговор такого рода в соответствии с правилами Великобритании по борьбе с отмыванием денег.
Обнародован первый в Великобритании приговор за незаконный крипто-банкомат
Как аналитик, я делюсь новостями о недавних событиях, связанных с Управлением финансового надзора Великобритании (FCA) и человеком по имени Олумид Осункойя. В понедельник было объявлено, что г-н Осункоя признал себя виновным в незаконной эксплуатации сети банкоматов (банкоматов), использующих криптовалюту. В частности, ему было предъявлено пять обвинений в Вестминстерском магистратском суде, и FCA предоставило подробности по этому делу.
Это первый подобный приговор в Великобритании за преступления, связанные с работой крипто-банкоматов.
В заявлении уточняется, что г-н Осункойя предположительно управлял незаконной системой, состоящей из более чем одиннадцати криптовалютных банкоматов (банкоматов). Эти банкоматы были ответственны за обработку криптовалютных транзакций на сумму около 3,5 миллионов долларов США с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года. В суде было высказано предположение, что эти банкоматы могли использоваться лицами, занимающимися отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. .
Несмотря на то, что Управление финансового надзора (FCA) отказало ему в регистрации в 2021 году, он расширил свою коммерческую деятельность, установив банкоматы (банкоматы) в различных магазинах повседневного спроса по всей Великобритании. Регулирующий орган охарактеризовал этот шаг следующим образом:
Несмотря на то, что FCA отказало ему в регистрации в 2021 году, г-н Осункойя продолжал расширять и управлять сетью банкоматов (банкоматов) с криптовалютой в местных магазинах повседневного спроса в Великобритании. Примечательно, что он не проводил никаких проверок личности клиентов или источников средств, пользующихся этими банкоматами.
Помимо работы без регистрации Управления по финансовому надзору (FCA), Осункойя обвиняется в фабрикации документов и хранении 19 540 фунтов стерлингов, предположительно полученных незаконным путем от сети крипто-банкоматов. Он также ввел чиновников в заблуждение, ложно заявив, что передал бизнес несуществующему лицу. FCA пояснило, что в настоящее время в Великобритании не работают законные крипто-банкоматы. Приговор Осункойе, который может грозить лишением свободы на срок до 14 лет, выносится в Королевском суде Саутварка.
Смотрите также
- Магазин Fortnite на 01.10.2024
- Новые мониторы HP Series 5 Pro обладают одной из моих любимых функций высококлассных ноутбуков.
- LEGO Horizon Adventures должна воспользоваться одной маркетинговой возможностью
- Как получить эмоцию «Птичий зов» в Fortnite
- HyperX представляет универсальную беспроводную гарнитуру для работы и игр с достаточно мощным аккумулятором, чтобы справиться и с тем, и с другим.
- Motorola Moto E13 ОБЗОР: большой аккумулятор
- Ниндзя отказывается от 4-го сезона 5-й главы Fortnite ради «Перезагрузки» из-за «пота реактивного ранца»
- Прогнозы цен на AI Power Grid: анализ криптовалюты AIPG
- Лучшие смартфоны. Что купить в октябре 2024.
- Прогнозы цен на MAGA: анализ криптовалюты TRUMP
2024-10-01 05:57