FCA выдвинуло обвинения против британского бизнесмена за эксплуатацию незаконной сети крипто-банкоматов

Как опытный аналитик с многолетним опытом за плечами, я нахожу одновременно интригующим и тревожным наблюдать за эволюцией финансовых преступлений в современную цифровую эпоху. Случай Олумиде Осункоя, 45-летнего лондонца, управляющего незаконной сетью крипто-банкоматов, является ярким напоминанием о том, как преступники могут использовать технологии в гнусных целях.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Впервые Управление по финансовому регулированию возбудило уголовные обвинения против человека, который управлял системой незаконных банкоматов, использующих криптовалюту. Это знаменует собой значительный шаг, поскольку означает применение FCA правил по борьбе с отмыванием денег к незарегистрированной криптовалютной деятельности.

45-летняя жительница Лондона Олумиде Осункойя была задержана за управление незаконной сетью криптовалютных банкоматов на территории Великобритании, что подтвердило Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA). Это делает Осункойя первым человеком в Великобритании, которому предъявлены обвинения в отмывании денег, связанных с незаконной деятельностью в сфере криптовалют.

FCA отклонило заявление Осункойи — он все еще управлял сетью банкоматов

В 2021 году Осункоя подал заявку через свою компанию Gidiplus Limited, запросив у FCA разрешение действовать в качестве поставщика обмена криптоактивами. Однако агентство отклонило его заявку. Несмотря на эту неудачу, он продолжил контролировать несколько банкоматов с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года. За этот период сеть обработала транзакции на сумму около 2,6 миллиона фунтов стерлингов.

10 сентября я, как исследователь, хотел бы отметить, что Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) объявило о своем первом уголовном преследовании в отношении незарегистрированной деятельности с криптоактивами, как указано в разделе «Отмывание денег, финансирование терроризма и перевод средств (информация о плательщике)». Регламент 2017 года (MLR). В дополнение к этому Тереза Чемберс, совместный исполнительный директор по правоприменению и надзору за рынком в FCA, предупредила, что использование криптовалютного банкомата потенциально может привести к передаче денег напрямую преступным организациям. Она подчеркнула, что преступники могут использовать эти машины для глобальной деятельности по отмыванию денег. Кроме того, фигуранту дела Осункое также предъявлено обвинение в подделке государственных документов для создания его предприятия. Точнее, ему было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в соответствии с Законом о подделке документов и контрафактной продукции 1981 года.

Ожидается, что 30 сентября Осункоя предстанет перед судом. Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) инициировало закрытие незарегистрированных криптовалютных банкоматов (банкоматов) еще в марте 2022 года. Они начали применять меры против этих незаконных банкоматов с февраля 2023 года. Интересно, что Осункойя является первым человеком, которого обвиняют в отмывании денег за управление системой крипто-банкоматов, но стоит отметить, что FCA ранее возбудило уголовные обвинения против Хабибура Рахмана, который в прошлом управлял единственным крипто-банкоматом.

Смотрите также

2024-09-13 14:12