FCA выдвинуло первые обвинения против незарегистрированного оператора крипто-банкоматов в Великобритании

Для опытного крипто-инвестора с многолетним опытом работы в постоянно развивающемся мире цифровых активов эта новость от Управления финансового надзора Великобритании (FCA) служит суровым напоминанием о необходимости соблюдения нормативных требований в нашей отрасли. Судебное преследование Олумиде Осункоя за эксплуатацию незарегистрированных крипто-банкоматов является важным шагом на пути к установлению четких границ и созданию прецедентов, которые защищают как инвесторов, так и целостность рынка.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Примечательным юридическим шагом стало то, что Управление финансового надзора Великобритании (FCA) выдвинуло обвинения против Олумиде Осункоя, утверждая, что он управлял незарегистрированными криптовалютными банкоматами (банкоматами) на территории страны. Это дело является первым в законодательстве Великобритании, касающимся такой деятельности. Осункоя обвиняется в управлении системой крипто-банкоматов, которая обработала транзакции на сумму около 2,6 миллиона фунтов стерлингов без надлежащей регистрации, что является нарушением правил по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, ему предъявлено обвинение в подделке документов и хранении имущества, полученного преступным путем.

FCA предъявило обвинения первому лицу за незарегистрированные операции с крипто-банкоматами в Великобритании

Как исследователь, я делюсь обновленной информацией о значительном развитии криптовалютной среды Великобритании. Вчера Управление финансового надзора (FCA) объявило, что обвинило Олумиде Осункойю в использовании незарегистрированных криптобанкоматов (банкоматов) на территории Великобритании. Считается, что это первый подобный случай в соответствии с законодательством Великобритании, что знаменует собой значительный шаг в регулировании этого развивающегося сектора. В своем заявлении FCA ясно дало понять, что такие действия недопустимы и будут иметь юридические последствия.

Эти обвинения представляют собой первое уголовное дело Управления финансового надзора, связанное с незарегистрированными операциями с криптовалютой, как это регулируется Положением о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и переводом средств (информация о плательщике) 2017 года (MLRs). Проще говоря, это их первый уголовный процесс, связанный с криптовалютной деятельностью, которая не зарегистрирована в соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег.

Говорят, что Осункоя, как полагают, управляла системой криптовалютных банкоматов (банкоматов), обрабатывая транзакции на сумму около 2,6 миллиона фунтов стерлингов с 29 декабря 2021 года по 8 сентября 2023 года без необходимой регистрации в Управлении по финансовому регулированию и надзору. (ФЦА).

Как исследователь, я выявляю дополнительные обвинения против Осункойи, помимо обвинений в отмывании денег. В частности, его обвиняют в подделке документов и контрафактной продукции в соответствии с Законом о подделке и подделке документов, а также в хранении преступного имущества в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности. Эти обвинения связаны с совместной инициативой Управления финансового надзора (FCA) и правоохранительных органов по демонтажу незаконных банкоматов (банкоматов), использующих криптовалюту, по всей Великобритании. FCA дополнительно разъяснило свою позицию по этому вопросу.

В Великобритании нет легальных операторов криптовалютных банкоматов.

«Тереза Чемберс, которая разделяет роль руководителя правоохранительных органов в FCA, заявила: «Если вы нарушаете закон, используя крипто-банкомат, мы примем меры против вас». Суд над человеком по имени Осункоя должен предстать перед судом 30 сентября 2024 года.

Смотрите также

2024-09-11 03:57