Как опытный аналитик с многолетним опытом работы за плечами, я не могу не восхищаться сложной паутиной, которую плетут киберпреступники, и неустанным стремлением правоохранительных органов, таких как Министерство юстиции, к правосудию. Приговор Ларри Дину Хармону, оператору Helix, служит суровым напоминанием о темной стороне цифрового фронтира и неослабевающей решимости привлечь этих преступников к ответственности.
🌟 Мечтаешь о ЛУНЕ?
CryptoMoon покажет тебе, как с сарказмом и криптой можно долететь до заоблачных высот. Ну, почти до Луны.
Министерство юстиции заключило в тюрьму администратора Helix, криптовалютного блендера, и конфисковало активы на сумму более 400 миллионов долларов, связанные с отмыванием денег.
Министерство юстиции положило конец правлению Helix: оператор приговорен
В прошлую пятницу Министерство юстиции США сообщило, что 41-летний Ларри Дин Хармон из Акрона, штат Огайо, приговорен к трем годам заключения за решеткой. Этот приговор был вынесен из-за того, что он управлял Helix, сервисом смешивания криптовалют, который в период с 2014 по 2017 год обработал транзакции биткойнов на сумму более 300 миллионов долларов.
Helix, поисковая система в даркнете, которой управляет Хармон, часто ассоциировалась с Grams. Как указало Министерство юстиции, эту платформу обычно использовали торговцы наркотиками с целью очистить свои незаконные доходы. Проще говоря, согласно подробному отчету Министерства юстиции, Helix был одним из самых популярных сервисов по отмыванию денег среди дилеров, работающих в даркнете. Кроме того, они подчеркнули, что он пользуется большим спросом у интернет-торговцев наркотиками, которым нужен способ отмывания своих незаконных доходов.
В данном случае во время этих транзакций Helix обработала более 354 000 биткойнов, что примерно равнялось 311 миллионам долларов США, для своих клиентов, среди которых были жители округа Колумбия.
Хармон разработал Helix специально для бесперебойной работы с крупными подпольными торговыми площадками, добившись этого за счет создания интерфейса прикладного программного обеспечения (API) и дополнительных специально разработанных функций. Миллионные доходы от незаконной продажи наркотиков были связаны с Helix, что привело к тому, что Хармон признал вину в заговоре по отмыванию денег в 2021 году.
Его наказание включает в себя три года пребывания под надзором, выплату финансового судебного решения на сумму около 311 миллионов долларов, конфискацию криптовалют, недвижимости и других активов на сумму более 400 миллионов долларов, а также отдел IRS по уголовным расследованиям киберпреступлений, ФБР, власти Белиза и отдел по финансовым преступлениям. Enforcement Network участвовала в этом расследовании. Последний также наложил гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов. Это подтвердили представители Министерства юстиции (DOJ).
Помимо отбытия тюремного заключения, Хармону также было приказано пройти три года условно-досрочного освобождения после отбытия срока. Кроме того, ему было вынесено финансовое решение на общую сумму 311 145 854 доллара США. Кроме того, ему пришлось конфисковать криптовалюты, недвижимость и другие активы, оценочная стоимость которых превышает 400 миллионов долларов США.
Смотрите также
- Магазин Fortnite на 10.03.2025
- Прогнозы цен на Aptos: анализ криптовалюты APT
- Лучшие смартфоны. Что купить в марте 2025.
- Новые смартфоны. Что купить в марте 2025.
- Лучшие геймерские смартфоны. Что купить в марте 2025.
- Лучшие ноутбуки с матовым экраном. Что купить в марте 2025.
- Лучшие складные смартфоны. Что купить в марте 2025.
- Открой удивительные жизненные уроки, скрытые в природной фотографии!
- Калькулятор глубины резкости. Как рассчитать ГРИП.
- Обзор объектива Nikon 18-55mm VR II (с кнопкой)
2024-11-16 03:57