FTX нацелена на Binance и CZ с возвратом $1,8 млрд.

Как опытный юрист с многолетним опытом работы в вопросах финансового регулирования и цифровых активов, я внимательно наблюдаю за продолжающейся юридической сагой между FTX и Binance, особенно их высокопоставленными генеральными директорами — Сэмом Бэнкманом Фридом и Чанпэн Чжао (Чехия).

🎁 Любишь бесплатности больше, чем сюрпризы на Дне Рождения?
В Airdrop раздают токены так, будто они конфетки. Ну, почти бесплатно!

Забрать токены в Telegram

Криптовалютный магнат Чанпэн Чжао, известный как «CZ», возможно, и вышел из тюрьмы, но он еще не вышел из горячей воды. Компания по банкротству бывшего Левиафана FTX подала иск против Binance и ее бывшего генерального директора CZ, требуя вернуть почти 1,8 миллиарда долларов США за предположительно мошеннические переводы.

Следующая редакционная статья была написана Алексом Форхендом и Майклом Хандельсманом для Kelman.Law.

FTX против Binance

В недавнем судебном иске, поданном в штате Делавэр, я, как аналитик, обратил внимание на событие обратного выкупа акций, которое произошло в 2021 году. В этой сделке Binance, CZ и другие стороны ликвидировали свои 20% акций биржи, а также они владели 18,4% акций американской дочерней компании FTX West Realm Shires.

Как заявило FTX, выкуп произошел, когда FTX и его дочерний хедж-фонд Alameda, который покрывал выкуп с использованием своего биржевого токена (FTT), биржевых токенов Binance (BNB) и стейблкоинов Binance (BUSD), были технически банкротами и финансово неспособен выполнить транзакцию. Эту продажу назвали «конструктивной мошеннической передачей», что позволяет предположить, что она произошла при сомнительных обстоятельствах из-за их неплатежеспособности.

В ноябре 2023 года последствия инцидента достигли своего пика. Сэм Бэнкман Фрид, ранее известный как генеральный директор FTX и звезда мира криптовалют, был признан виновным в мошенничестве после краха биржи и неправомерном использовании средств клиентов. Интересно, что в том же месяце CZ признался в нарушении Закона о банковской тайне, пренебрегая установлением надлежащего контроля за отмыванием денег и нарушая санкции США. Несмотря на свои нарушения, CZ отбыл всего четыре месяца тюремного заключения. Напротив, SBF в настоящее время отбывает 25-летний срок за свои преступления.

В ответ на предполагаемую роль CZ в падении некогда непобедимой биржи недавние действия FTX можно рассматривать как форму расплаты. Примечательно, что компания FTX, стоимость которой оценивалась в 32 миллиарда долларов, неожиданно столкнулась с банкротством в ноябре 2022 года из-за огромного количества запросов клиентов на вывод средств, которые ей было сложно выполнить. Многие предполагают, что серия твитов CZ вызвала массовый страх на рынке, вызвав неуверенность в финансовой стабильности биржи.

В иске утверждается, что CZ опубликовал ряд вводящих в заблуждение, вводящих в заблуждение и потенциально мошеннических твитов, что, по утверждению FTX, вызвало массовое изъятие средств из банка и ускорило его крах. После этой катастрофы стоимость FTT упала с примерно 25 долларов за токен в начале ноября до почти 2 долларов за токен в течение недели.

В подтверждение своих утверждений FTX ссылается на твит CZ от 6 ноября о FTT: «Продажа наших FTT — это управление рисками после разделения, обучение у LUNA. Мы предлагали помощь раньше, но мы не будем симулировать привязанность после разрыва». .» В то время Binance владела токенами FTT на сумму более полумиллиарда долларов, и их продажа, вероятно, окажет пагубное влияние на стоимость токена.

«В прошлом году, когда Binance продала свою долю в FTX, Binance получила около $2,1 млрд наличными (это смесь BUSD и FTT). Однако из-за недавних разоблачений Binance решила продать все оставшиеся активы FTT.

Для FTT, символа FTX, это был инструмент с двумя острыми краями, готовый нанести ущерб. С одной стороны, он представлял собой значительную часть активов FTX. С другой стороны, он служил обеспечением значительной части непогашенных кредитов FTX. Эта двойная роль создала беспорядок для FTX в управлении своими долгами, будь то клиенты, пытающиеся вывести свои средства, или кредиторы, инициирующие дефолт.

Хотя CZ (Чанпэн Чжао) хранит молчание по этому поводу, Binance утверждает, что обвинения необоснованны, и обещает решительно защищаться от них.

Работая конкретно в сфере цифровых активов, мы осознаем важность оставаться в курсе последних достижений и обеспечивать соблюдение нашими клиентами правил, поскольку будущее криптовалюты в США развивается в соответствии с нормативными изменениями. Независимо от того, являетесь ли вы инвестором, предпринимателем или бизнесменом, имеющим дело с криптовалютами, наша команда готова предложить юридическое руководство, необходимое для навигации в этой сложной среде. Если вы считаете, что мы можем помочь, запишитесь на консультацию здесь.

Смотрите также

2024-11-15 23:57