Государственный регулятор предупреждает о мошенничестве с криптовалютой после того, как инвестор потерял 750 тысяч долларов

Как опытный криптоинвестор, повидавший дикий запад мира цифровых активов, я не могу не почувствовать укол знакомого страха, прочитав о деле о мошенничестве с криптовалютой в штате Вашингтон. Потеряв своего первенца из-за разгрома Mt. Gox и второго ребенка из-за взлома DAO, я снова качаю головой, не веря в дерзость такого мошенничества.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Проще говоря, финансовый надзорный орган штата Вашингтон выступил с предупреждением о возможном мошенничестве с криптовалютой, связанном с платформой для майнинга и цифровым кошельком. Житель Вашингтона, к сожалению, стал жертвой мошенничества, потеряв более 750 000 долларов после инвестиций. Вопреки ожиданиям, что инвестиции вырастут до $1,4 млн, инвестор продолжал получать частые запросы на уплату налогов и сборов.

Вашингтонский инвестор обманул более 750 000 долларов США в результате мошенничества с майнингом криптовалют

Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) объявил в понедельник, что получил жалобу относительно возможной мошеннической платформы и кошелька для майнинга криптовалюты. DFI предупредил потребителей, чтобы они были осторожны и расследовали любые финансовые вымогательства.

Рассматриваемая проблема вращается вокруг инвестора из Вашингтона, который встретил в Интернете человека по имени «Фрэнк» и вложил более 300 000 долларов в платформу для майнинга, известную как «Halo», с целью добычи привязки стабильной монеты (USDT). Согласно первоначальным заявлениям, инвестиции якобы выросли до 1,4 миллиона долларов. Однако когда инвестор попытался вывести свои средства, его попросили покрыть дополнительные налоги и сборы. Первоначально он заплатил примерно 65 000 долларов за «удержанные налоги» авансом и еще 50 000 долларов в виде налогов через кошелек под названием «Bitkeep», имя которого несколько раз менялось.

В ситуации, когда проблемы с выводом средств продолжались, Фрэнк запросил выплату 2 эфиров за возврат средств, что привело к общей потере инвестора более 750 000 долларов. Это описано в «Подробных результатах».

Вместо того, чтобы говорить: «Инвестор ликвидировал свой пенсионный счет 401(k), взял взаймы у семьи и полностью исчерпал свои кредитные карты», вы могли бы перефразировать это так: «Инвестор взял деньги со своего пенсионного счета 401(k), попросил кредиты от членов семьи и исчерпан лимит на его кредитных картах.

Департамент финансовых учреждений (DFI) еще не подтвердил ни эти утверждения, ни подлинность упомянутых платформ и цифровых кошельков. Потребителям рекомендуется опасаться незваных финансовых предложений и проверять лицензионные полномочия инвестиционных консультантов, используя FINRA Brokercheck или обращаясь в государственные регулирующие органы. Тем, кто подозревает, что они стали жертвой мошенничества, рекомендуется подать жалобу в отдел ценных бумаг DFI. Регулятор особо подчеркнул этот момент:

Чтобы продавать инвестиции резидентам штата Вашингтон, инвестиционные консультанты должны иметь лицензию Департамента финансовых учреждений (DFI). Кроме того, большинство инвестиционных продуктов, выставленных на продажу, также требуют регистрации в DFI.

Смотрите также

2024-09-11 14:28