Индия борется с мошенничеством с криптовалютой на сумму 48 миллионов долларов в игровом приложении Fiewin с помощью Binance

Как опытный аналитик с десятилетней карьерой и многочисленными экономическими расследованиями за плечами, я считаю, что раскрытие Управлением правопорядка (ED) масштабной аферы на 48 миллионов долларов, связанной с Fiewin, приложением для онлайн-игр, связанным с гражданами Китая, одновременно интригует и тревожит. Сложный характер этого мошенничества, включающий переводы криптовалют и обмен сообщениями, ориентированными на конфиденциальность, является свидетельством меняющегося ландшафта экономических преступлений в эпоху цифровых технологий.

Управление правоохранительных органов Индии недавно раскрыло крупное мошенничество на сумму 48 миллионов долларов, связанное с игровым онлайн-приложением Fiewin, которое, судя по всему, связано с гражданами Китая. В результате тщательного расследования со счетов, связанных с этими подозреваемыми, было временно изъято около 3 миллионов долларов. Мошенничество привлекало пользователей, обещая возможность быстрого заработка, но не позволяло вывести средства. Кроме того, расследование воспользовалось помощью Binance и обнаружило, что в Китай отправляются сложные транзакции с криптовалютой.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

ED раскрывает мошенничество на 400 крор рупий с использованием приложения для онлайн-игр Fiewin

Индийское управление правоохранительных органов (ED), агентство финансовых расследований в составе Департамента доходов Министерства финансов, инициировало меры по борьбе с мошенничеством на сумму 400 крор фунтов стерлингов (около 48 миллионов долларов США), связанным с игровым онлайн-приложением Fiewin. Было обнаружено, что это приложение связано с китайцами.

Согласно отчету NDTV, расследование, проведенное Экономическим отделом (ED), остановило около 250 миллионов индийских рупий на счетах, связанных с некоторыми китайцами. ED, работая вместе с биржей криптовалют Binance, исследовал приложение, которое соблазняло пользователей заявлениями о быстрой прибыли. Однако сообщается, что приложение заблокировало пользователям возможность вывода накопленных средств, что вызвало многочисленные жалобы. В итоге делом занялся ЕД, который занимается экономическими правонарушениями.

Несколько человек были взяты под стражу за участие в организации мошенничества, среди них были граждане Индии Арун Саху, Алок Саху, а также специалисты по программному обеспечению Четан Пракаш и Иосиф Сталин.

В ходе расследования ED было обнаружено, что игровые средства направлялись через посредников, известных как «лица пополнения счета». Эти люди конвертировали деньги в криптовалюту и переводили их на цифровые кошельки, принадлежащие гражданам Китая. Заявление Binance раскрыло сложную схему, включающую платформы обмена сообщениями, заботящиеся о конфиденциальности, и замаскированные финансовые транзакции, призванные избежать обнаружения. Продолжающееся расследование связало около 40 миллиардов индийских рупий с восемью кошельками Binance, при этом власти усердно работают над раскрытием всего масштаба этого международного мошенничества.

Смотрите также

2024-10-03 04:57