Южная Корея обещает бороться с отмыванием криптовалютных денег

Как аналитик с многолетним опытом работы в финансовом секторе и большим интересом к цифровым активам, я считаю недавние шаги Южной Кореи по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, связанными с виртуальными активами, необходимыми и похвальными.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Финансовые органы Южной Кореи реализуют меры по предотвращению отмывания денег и незаконной финансовой деятельности, связанной с цифровыми валютами.

Виртуальные активы и финансовые преступления

Глава финансовой службы bitcoin.com/martial-law-declared-in-south-korea-sparks-crypto-market-chaos/»>Южной Кореи. Регулятор отрасли недавно пообещал принять жесткие меры в отношении тех, кто использует виртуальные активы для отмывания денег. Выступая на Дне борьбы с отмыванием денег, Ким Бён Хван, председатель Комиссии по финансовым услугам (FSC), отметил рост случаев использования виртуальных активов для незаконной деятельности.

Кроме того, Ким заявил о намерении пересмотреть правила международного обмена валюты, предоставив регулирующим органам возможность отслеживать трансграничные транзакции с виртуальными активами.

Как аналитик, я ожидаю, что в ближайшем будущем я буду участвовать в процессе внесения поправок в Закон о валютных операциях. Целью данного пересмотра является введение системы предварительной регистрации для операторов, занимающихся трансграничными транзакциями с использованием виртуальных активов. Затем операторы будут обязаны раскрывать подробности своих транзакций с виртуальными активами. Эта мера введена для предотвращения использования виртуальных активов в качестве инструмента валютных манипуляций или уклонения от уплаты налогов.

Как исследователь, я подчеркнул важность принятия превентивных мер против преступной деятельности, которая отрицательно влияет на средства жизни людей, включая азартные игры для несовершеннолетних и подпольные учебные заведения. Другими словами, нам необходимо выйти за рамки простого реагирования на эти проблемы с помощью таких мер, как наблюдение, расследование и обнаружение, а вместо этого сосредоточиться на стратегиях, которые упреждающе решают их.

Помимо возможности участия в трансграничной деятельности по отмыванию денег, власти Южной Кореи выразили опасения по поводу анонимности и псевдонимного характера некоторых цифровых активов. Они считают, что такая неясность препятствует выявлению и отслеживанию незаконных транзакций. Кроме того, чиновники обеспокоены «премией кимчи», связанной с такими криптовалютами, как биткойн. Критики утверждают, что эта премия, которая привлекает как законных, так и незаконных участников, добавляет дополнительный уровень сложности властям Южной Кореи, пытающимся бороться с отмыванием денег с использованием цифровых активов.

Между тем, в местном отчете также цитируется председатель FSC, обсуждающий конкретные меры, которые его ведомство примет для борьбы с преступниками. :

Как исследователь, я стремлюсь создать механизм, призванный препятствовать незаконной финансовой деятельности. Эта система направлена на перехват движения грязных средств на ранней стадии, тем самым повышая эффективность конфискации активов. Для этого мы планируем временно заблокировать счета, прежде чем средства смогут быть скрыты или скрыты.

Смотрите также

2024-12-04 02:57