Южная Корея запустит новую систему мониторинга транзакций в этом месяце

Как аналитик с финансами и опытом работы в криптоиндустрии, я рассматриваю это событие как значительный шаг вперед для нормативно-правовой базы Южной Кореи для криптовалют. Интеграция системы мониторинга транзакций ФСС с местными криптобиржами, несомненно, повысит финансовую безопасность и целостность рынка.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Начиная с 19 июля орган финансового регулирования Южной Кореи, Служба финансового надзора (FSS), активирует связь своей системы мониторинга транзакций с местными криптобиржами. Это согласование совпадает с реализацией долгожданного Закона о защите пользователей виртуальных активов.

Используя передовые технологии, система теперь может обнаруживать и сигнализировать примерно 99,9% потенциально незаконных или подозрительных криптовалютных транзакций, происходящих на регулируемых биржах. Всего под наблюдением находится около 29 бирж, при этом о любых выявленных подозрительных транзакциях незамедлительно сообщается в Службу финансовой безопасности (ФСС) для дальнейшего расследования.

Как исследователь, изучающий нормативно-правовую базу криптовалютных бирж в Южной Корее, я могу объяснить, что такие платформы, как Coinone, Bithumb, Korbit и Upbit, будут придерживаться интеграции систем мониторинга в соответствии с расширенной сферой применения Закона о защите пользователей виртуальных активов. . Подозрительные транзакции, в том числе связанные с отмыванием денег или манипулированием рынком, будут выявляться и сообщаться в Комиссию по финансовым услугам (FSS) для дальнейшего расследования и принятия мер.

Вступивший в силу Закон о защите пользователей виртуальных активов запрещает неэтичные деловые операции на рынке виртуальных активов. В соответствии с этим платформы для торговли виртуальными активами должны сохранять бдительность и внимательно проверять любые подозрительные транзакции.

Что касается системы мониторинга, было заявлено, что Служба финансового надзора сотрудничала с биржами в разработке «Руководства по непрерывному мониторингу электронной коммерции». Эта инициатива была направлена на содействие бесперебойному соблюдению юридических обязательств биржами виртуальных активов. Кроме того, это внесло значительный вклад в создание и функционирование системы наблюдения за электронной торговлей.

После банкротства Terraform Labs и последующего четырехлетнего тюремного заключения ее основателя До Квона в Черногории возникла необходимость в усилении защиты пользователей виртуальных активов. Поэтому в ответ на эти события был принят Закон о защите пользователей виртуальных активов. Хотя Terraform Labs базировалась в Сингапуре и имела лицензию в Южной Корее, До Квон был гражданином Южной Кореи.

Крах Terraform Labs привел к потере миллиардов долларов, что привело к значительным потерям для многих инвесторов и подтолкнуло несколько предприятий к банкротству. Администрация Южной Кореи утверждает, что это самое крупное финансовое мошенничество, с которым когда-либо сталкивалась страна.

Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay

Смотрите также

2024-07-09 16:15