Как криптосхема «без вопросов» стала федеральной целью

от

Как опытный исследователь и наблюдатель за постоянно развивающейся цифровой экономикой, я одновременно заинтригован и встревожен случаем Трунг Нгуена из Дэнверса, штат Массачусетс. С одной стороны, интересно наблюдать за инновационным духом, который побуждает людей исследовать новые горизонты, такие как криптовалюты. Однако, с другой стороны, вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что эти инновации используются не по назначению для незаконной деятельности, как это видно в случае Нгуена.

Житель Массачусетса по имени Трунг Нгуен был признан виновным в ведении незарегистрированного биткойн-бизнеса и отмывании денег. С 2017 по 2020 год через свою компанию National Vending он предлагал услугу по обмену наличных денег на биткойны без каких-либо вопросов. Этой услугой пользовались преступники, такие как торговцы метамфетамином и мошенники, которые охотились на жертв романтических отношений. Несмотря на это, Нгуен не зарегистрировался в FinCEN и не соблюдал федеральные правила по борьбе с отмыванием денег.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Смотрите также

2024-11-11 08:56