Китай движется к решению проблемы отмывания криптовалютных денег с помощью пересмотра проекта нового закона

Как опытный аналитик с обширным опытом работы в мировом финансовом секторе, я считаю, что активный подход Китая к устранению рисков отмывания денег, связанных с новыми технологиями, особенно криптовалютами, заслуживает похвалы. Обязательство китайского правительства обновить свои правила в соответствии с международными стандартами является свидетельством его дальновидной стратегии и понимания динамичного характера цифровой экономики.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Как аналитик, я сообщаю, что помогаю в процессе пересмотра Китаем своего законодательства по борьбе с отмыванием денег. Конгресс Китая планирует включить свежие концепции отмывания денег во вторую редакцию проекта закона об отмывании денег, целью которого является усиление надзора за технологическими достижениями и возникающими рисками отмывания денег, связанными с новыми формами валюты, такими как криптовалюты.

Китай устранит риски отмывания криптовалютных денег с помощью новой редакции проекта закона

В настоящее время Китай пересматривает свои финансовые правила для борьбы с проблемами отмывания денег, особенно тех, которые связаны с цифровыми валютами и финансами, основанными на технологиях. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, высший законодательный орган Китая, планирует принять новые законы, которые конкретно направлены на борьбу с отмыванием денег, связанных с этими новыми финансовыми технологиями.

Согласно отчетам SCMP, недавнее обновление закона расширяет определение отмывания денег, включая семь отдельных категорий преступной деятельности. Эти новые дополнения призваны более тесно связать схемы отмывания денег со сложной незаконной деятельностью и сетями организованной преступности.

Обновление китайских законов в соответствии с глобальными нормами создаст дополнительную нагрузку на преступные элементы, которые используют такие методы в своих операциях по отмыванию денег, поскольку это расширяет возможности китайских правоохранительных органов.

Китай выразил несогласие с использованием криптовалют в качестве официальной валюты и принял правила, ограничивающие их торговлю на внутренних рынках.

Ван Сян, представитель Постоянного комитета Комиссии по законодательным вопросам, признал, что быстрый прогресс в технологиях создал проблемы для мониторинга незаконных денежных операций. По его словам, «растущая сложность, вызванная технологическим прогрессом, усложнила отслеживание деятельности по отмыванию денег.

Быстрое развитие новых технологий и инновационных бизнес-структур усложнило выявление и проверку операций по отмыванию денег.

Проще говоря, обновленная версия будет содержать правила, которые центральный банк установит для других организаций, чтобы они их соблюдали и отслеживали потенциальные риски, с которыми они сталкиваются.

Как аналитик, я нахожу интригующим то, что это действие согласуется со стратегическими подходами, применяемыми другими китайскими государственными учреждениями в их усилиях по борьбе с отмыванием денег, связанных с криптовалютой. Буквально в прошлом месяце Верховный народный суд Китая и Верховная народная прокуратура сделали совместное заявление, в котором транзакции с криптовалютой через биржи были определены как один из инструментов, используемых преступниками для сокрытия или маскировки «происхождения и сущности преступных доходов, а также другие способы отмывания этих средств.

Смотрите также

2024-09-14 22:57