Китай рассматривает возможность ужесточения законов о борьбе с отмыванием денег для устранения рисков в сфере финансовых технологий

Как опытный аналитик с обширным опытом работы на мировых финансовых рынках и в регулировании, я считаю, что активный подход Китая к устранению рисков отмывания денег, связанных с новыми технологиями, особенно криптовалютами, заслуживает высокой оценки. Став свидетелями многочисленных случаев финансовых нарушений за рубежом, становится ясно, что страны должны адаптировать свою правовую базу, чтобы идти в ногу с технологическим прогрессом.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Как исследователь, углубляющийся в тонкости финансового регулирования, я в настоящее время занимаюсь изучением предлагаемых поправок к китайскому закону о борьбе с отмыванием денег. Эти изменения направлены на повышение нашей способности справляться с рисками, создаваемыми новыми финансовыми технологиями, такими как криптовалюты. Комиссия по законодательным вопросам подчеркнула 9 сентября, что эти изменения вызваны быстрым развитием технологий, из-за которого становится все труднее выявлять и предотвращать деятельность по отмыванию денег.

Ван Сян, представитель комиссии, заявил, что пересмотренный закон направлен на улучшение методов обнаружения и оценки отмывания денег, связанных с передовыми технологиями. Это означает, что предприятиям необходимо будет распознавать и управлять рисками, связанными с инновационными бизнес-моделями, которые включают в себя различные технологические достижения, такие как криптовалюты.

Как криптоинвестор, я слежу за развитием событий в отношении китайского Закона о борьбе с отмыванием денег. На этой неделе Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей рассмотрит проект поправки к этому закону. Цель состоит в том, чтобы уточнить и расширить определение деятельности по борьбе с отмыванием денег, а также составить список предикатных преступлений – преступных действий, которые часто связаны с более сложными процессами, такими как отмывание денег.

Более того, пересмотр расширяет сферу этих преступлений в рамках всеобъемлющей статьи в соответствии с Уголовным законодательством Китая, как предлагается в этой статье. Этот шаг поможет стране усилить борьбу с незаконной деятельностью и выявить потенциальные риски, связанные с криптовалютами. Изменения также направлены на гармонизацию китайской системы борьбы с отмыванием денег (ПОД) с международными стандартами, с которыми Китай все чаще сталкивается.

Центральный банк Китая устранит риски отмывания денег, связанные с новыми финансовыми продуктами

Судя по заявлениям Ван Сяна, быстрое появление и внедрение новых технологий и бизнес-моделей создают трудности в обнаружении и расследовании деятельности по отмыванию денег. Для решения этой проблемы в текущем проекте поправок предлагается, чтобы центральные банки и соответствующие органы приняли меры по управлению возникающими рисками, связанными с отмыванием денег. Кроме того, финансовым учреждениям необходимо будет оценить и минимизировать риски, связанные с доступностью и использованием этих новых финансовых продуктов.

Совсем недавно Китай предпринял шаги по предотвращению отмывания денег с использованием предполагаемых цифровых активов и онлайн-сервисов. За последний месяц Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура определили криптовалюты, монеты онлайн-игр и чаевые во время прямых трансляций как потенциальные инструменты для отмывания денег. Совсем недавно власти Пекина пресекли крупную операцию по отмыванию денег, связанную с незаконными транзакциями с виртуальными валютами, что указывает на сохраняющиеся проблемы в управлении этими цифровыми активами.

Смотрите также

2024-09-16 14:42