Китай ужесточает правила в отношении виртуальных активов на фоне увеличения числа уголовных преследований за отмывание денег

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на мировых финансовых рынках, я был свидетелем эволюции финансовых систем от традиционных к цифровым. Недавнее решение Верховного суда и Верховной прокуратуры Китая включить виртуальные активы в свои законы о борьбе с отмыванием денег (AML) является важным шагом, отражающим растущую обеспокоенность по поводу цифровых валют и их роли в финансовых преступлениях.

📱 🚀 Перестаньте бесцельно прожигать жизнь! Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу @lospopadosos, чтобы узнавать последние новости о мобильных гаджетах. Потому что кому нужно реальное общение с людьми, когда вы можете наслаждаться чудесами технологий? 😎 💥 👇

top-mob.com Telegram

Высокий суд и прокуратура Китая пересмотрели свой уголовный закон, чтобы рассматривать транзакции с цифровыми активами как средство отмывания денег. Это изменение означает растущую осведомленность о потенциальном использовании криптовалют в финансовых злоупотреблениях. В первой половине 2024 года в общей сложности 1391 физическое лицо было обвинено в отмывании денег, что на 28,4% больше, чем годом ранее.

Как криптоинвестор, я стал свидетелем того, как Закон о борьбе с отмыванием денег (AML), принятый 1 января 2007 года, существенно изменил нашу ситуацию. В ближайшие дни мы можем ожидать некоторых серьезных изменений, о которых было объявлено 19 августа. Эти обновления расширят закон, включив в него виртуальные активы, признав их потенциальными инструментами, которые могут быть неправомерно использованы для деятельности по отмыванию денег. Более того, важно отметить, что это обновление также затрагивает проблему конвертации и перевода доходов, полученных незаконным путем, с помощью электронных средств.

Китай ужесточает штрафы: штрафы до $28 000 за преступления, связанные с виртуальными активами

Изменения в правилах ПОД предусматривают жесткие меры для лиц, которые используют виртуальные активы для сокрытия доходов от преступной деятельности. Денежный штраф составляет от 10 000 до 200 000 китайских юаней (от 1400 до 28 000 долларов США), а срок тюремного заключения составляет от пяти до десяти лет. Новые законы также описывают «серьезные ситуации», которые включают непредоставление информации властям и транзакции на сумму более 5 миллионов китайских юаней (700 000 долларов США).

Значительное увеличение числа уголовных дел за финансовые преступления в этом году по сравнению с прошлым годом свидетельствует об активизации усилий Китая по борьбе с финансовыми преступлениями, особенно в технологических секторах. Предполагается, что эти улучшения могут привести к отмене китайского запрета на криптовалюты. Известные деятели криптомира, такие как Майк Новограц (генеральный директор Galaxy Digital) и Джастин Сан (основатель Tron), подогревали подобные спекуляции, обсуждая их в социальных сетях.

Появление рынка криптовалют может существенно повлиять на мир, если Китай решит снять запрет на цифровые валюты. Учитывая статус Китая как ведущей мировой экономики, это изменение может вызвать значительную волатильность рынка, привлечь новые инвестиции и способствовать развитию технологии блокчейна. Однако интеграция этих активов в жестко контролируемую финансовую систему Китая потребует немедленных действий по обеспечению соблюдения требований и защиты инвесторов. Следовательно, по мере того, как Китай претерпевает эти преобразования, международное сообщество будет внимательно изучать его регуляторные решения.

Смотрите также

2024-08-20 17:27