Крипто-дружественный банк Evolve под пристальным вниманием: издан приказ о прекращении противодействия

от

Как аналитик с опытом работы в сфере финансового регулирования, я считаю, что действия регулирующих органов против Evolve Bank & Trust вызывают беспокойство, учитывая серьезность выявленных нарушений. Сотрудничество банка с финтех-партнерами и игроками криптовалюты, в частности с FTX, привлекло значительное внимание регулирующих органов, подчеркнув необходимость в надежных системах управления рисками и обеспечения соответствия в этих сложных механизмах.

Как криптоинвестор, я узнал, что регулирующие органы серьезно относятся к соблюдению требований. В моем случае я внимательно следил за развитием событий в Evolve Bank & Trust. Недавно Федеральная резервная система и Департамент банка штата Арканзас заказали значительные реформы для этого банка из-за выявленных нарушений правил. Директива указывает на недостатки в их мерах по борьбе с отмыванием денег и защите потребителей, особенно во взаимодействии с финтех-компаниями и известными игроками в сфере криптовалют, такими как FTX.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Проблемы с соблюдением требований провоцируют регуляторные меры против Evolve Bank

Регулирующие органы как на федеральном уровне, так и на уровне штата обнаружили недостатки в системах управления рисками и обеспечения соответствия требованиям Evolve Bank & Trust, расположенного в Западном Мемфисе, штат Арканзас. В результате банк согласился прекратить определенную деятельность и сотрудничать с регулирующими органами для решения этих проблем.

Как криптоинвестор, я столкнулся с информацией от центрального банка США о некоторых проблемах в его отделе открытого банкинга. Это подразделение ФРС оказывает услуги различным партнерам в сфере финансовых технологий, включая меня. К сожалению, эта договоренность привлекла серьезное внимание регулирующих органов, что, в свою очередь, влияет не только на наши потребительские операции, но и на более широкую финансовую стабильность.

Как аналитик, я углубляюсь в изучение функции Evolve в криптовалютной индустрии. Примечательно, что Evolve выступает банковским партнером Blockfi и предлагает финансовые услуги клиентам FTX. Однако, вопреки распространенному мнению, Evolve не имеет прямого отношения к Blockfi. Вместо этого он формирует альянсы с платформой кредитных карт Deserve для выпуска кредитных карт Blockfi.

Как исследователь, изучающий последние события в финансовой индустрии, я наткнулся на некоторую информацию, касающуюся Evolve. Недавние расследования выявили недостатки в мерах по борьбе с отмыванием денег и защите потребителей. Эти упущения, хотя и не причиняют прямого вреда рассматриваемым партнерствам, могут иметь косвенные последствия.

Как исследователь, изучающий приказ регулирующего органа о прекращении противоправных действий, я наткнулся на важный отрывок, который проливает свет на расследуемый банк. Согласно документу, надзорные органы провели тщательную проверку отчета банка от 10 января 2024 года. Эта проверка привела их к обнаружению дальнейших недостатков в практике банка по управлению рисками и его соблюдении законов о борьбе с отмыванием денег, включая Закон о банковской тайне и правила, изданные Министерством финансов США.

Смотрите также

2024-06-15 16:27