Крипторейд в Индии выявил масштабное мошенничество в Ладакхе

от

Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к финансовым преступлениям и их влиянию на общество, я нахожу тревожным наблюдать такие вопиющие мошенничества, направленные против невинных инвесторов, особенно в таких регионах, как Лех Ладакх, где люди уже сталкиваются с проблемами удаленной жизни. Тот факт, что эта операция, первая в своем роде в регионе, проведенная Управлением правопорядка Индии, вообще необходима, говорит красноречивее всяких слов о растущей угрозе мошенничества с криптовалютой и деятельности по отмыванию денег.

Управление правоохранительных органов Индии (ED) провело свой первый рейд в регионе Лех Ладакх, расследуя мошенническую деятельность с использованием криптовалют в соответствии с Законом об отмывании государственных денег (PMLA). Эта операция была нацелена на шесть мест в Лехе (Ладакх), Джамму (Джамму) и Сонипате (Харьяна), сосредоточившись на А. Р. Мире и его сообщниках, которые подозреваются в обмане тысяч инвесторов с помощью поддельной криптовалюты под названием «Emollient Coin». Этим инвесторам не была предоставлена ​​никакая фактическая валюта или доходы. В марте 2020 года против А. Р. Мира и Аджая Кумара Чоудхари было возбуждено уголовное дело FIR за реализацию этой мошеннической схемы из их офиса в Лехе возле больницы SNM, который с тех пор был опечатан. Жалобы на мошенничество поступали из разных регионов. Компания Emollient Coin Ltd., основанная в Лондоне в сентябре 2017 года, продвигалась в Индии Нарешом Галлией и Чанни Сингхом. Расследование установило, что Мир и Чоудхари использовали средства от мошенничества для инвестирования в недвижимость в Джамму.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Смотрите также

2024-08-04 04:56