Криптовалютная биржа Bitmex признает себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне и борьбе с отмыванием денег

Как исследователь с опытом работы в области цифровых валют и финансового регулирования, я считаю недавнее событие, связанное с признанием Bitmex своей вины в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), важным событием. Неспособность компании поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег превратила ее в средство крупномасштабного отмывания денег и уклонения от санкций, что представляет серьезную угрозу целостности финансовой системы.

Как исследователь, исследующий последние события на рынке криптовалютных бирж, я могу сообщить, что Bitmex призналась в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), пренебрегая созданием эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML). Следовательно, платформа широко использовалась для крупномасштабной деятельности по отмыванию денег. Министерство юстиции (DOJ) сделало это заявление после предыдущих судебных исков и урегулирований. В своем заявлении Bitmex признала обвинения BSA и выразила намерение ускорить слушание приговора.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Bitmex признает себя виновным в нарушении закона о банковской тайне

Министерство юстиции США (DOJ) сообщило в среду, что компания HDR Global Trading Ltd., обычно называемая Bitcoin Mercantile Exchange или Bitmex, признала себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне, умышленно пренебрегая созданием, внедрением и поддержанием удовлетворительной антимонопольной системы. -программа по отмыванию денег (AML).

Дамиан Уильямс, прокурор США, сообщил в федеральном суде, что основатели Bitmex признали отсутствие надежной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) на их криптоплатформе. Он подчеркнул, что это упущение позволило Bitmex функционировать в качестве важного канала для схем отмывания денег и уклонения от санкций, создавая серьезный риск для целостности финансовой системы.

В качестве криптоинвестора я использовал Bitmex, платформу для обмена криптовалют и торговли деривативами, основанную в 2014 году Артуром Хейсом, Бенджамином Дело и Сэмюэлем Ридом. Эта платформа имела значительную клиентскую базу в США, поэтому Bitmex необходимо было зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и реализовать программу по борьбе с отмыванием денег (AML). Однако Министерство юстиции отметило, что их регистрация не удалась: вместо соблюдения строгих процедур «знай своего клиента» (KYC) Bitmex требовала от пользователей только адреса электронной почты для доступа. Министерство юстиции ясно дало понять: это нарушение правил.

Hdr Global Trading Ltd, компания, базирующаяся на Сейшельских островах, призналась в нарушении положений Закона о банковской тайне. За это нарушение предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа.

Аналогичная апелляция была подана после принятия регулирующих мер против Bitmex в 2021 году в отношении аналогичного неправомерного поведения. В том же году биржа достигла расчетов с властями США, в результате чего была выплачена сумма в 100 миллионов долларов. В 2022 году трое ее основателей признали вину по обвинениям США и каждый заплатил штраф в размере 10 миллионов долларов.

В ответ на заявление Министерства юстиции в среду о том, что они будут выдвигать обвинения против HDR Global Trading Ltd. за нарушение Закона о банковской тайне, Bitmex ясно дала понять, что это событие не повлияет на их повседневную деятельность. Они подчеркнули этот момент, заявив:

Обвинение BSA от 2020 года в отношении деятельности нашей компании до сентября того же года, в котором фигурировали наши учредители, больше не заслуживает внимания. Мы признаем это обвинение и планируем запросить быстрое слушание приговора.

Кроме того, компания заявила, что «учитывая значительные штрафы, уплаченные нашими учредителями в связи с нарушениями BSA, а также наши прошлые расчеты с CFTC и FinCEN в 2021 году, которые были заключены на основе принципа «нет допуска/нет отказа», никаких дополнительных штрафов не должно быть». быть навязано».

Смотрите также

2024-07-13 03:57