Меры России в отношении цифровой валюты не удовлетворяют FATF, возможен черный список

Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на мировых финансовых рынках, я видел свою долю регуляторных баталий и изменений. В этом случае утверждение России о том, что ее система борьбы с отмыванием денег остается эффективной, несмотря на потенциальное внесение в черный список ФАТФ, не является совершенно удивительным.

Несмотря на возможность попадания в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), российская финансовая служба утверждает, что ее система борьбы с отмыванием денег, подкрепленная более строгими правилами использования виртуальных валют, продолжает эффективно функционировать. Агентство указало на недавно принятые федеральные законы, направленные на решение прошлых проблем, и подчеркнуло, что в их системе нет существенных пробелов, которые оправдывали бы включение России в черный список ФАТФ, который будет пересмотрен в этом месяце.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Финансовая система России под пристальным вниманием FATF

Несмотря на возможное включение в черный список ФАТФ, российская Служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг) уверяет, что ее система по борьбе с отмыванием денег остается надежной и функциональной. Разногласия в прошлых оценках касались надзора за виртуальными валютами; однако Росфинмониторинг утверждает, что эти опасения были адекватно решены.

Регулятор заявил, как сообщает ТАСС:

Оценка соблюдения Россией трех рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) была улучшена в двух случаях. Однако по одной рекомендации, касающейся правовой базы, регулирующей обращение виртуальных валют, уровень соблюдения был понижен до «Частичное соответствие», поскольку существующее законодательство считается недостаточным в этой области.

С другой стороны, после оценок Россия приняла меры по укреплению своей системы регулирования, приняв два федеральных закона, направленных на регулирование цифровых валют.

Регулятор добавил:

Кроме того, стоит отметить, что после этого действительно были приняты два федеральных закона, регулирующих обращение цифровых валют на территории Российской Федерации.

По данным Росфинмониторинга, несмотря на первоначальные опасения, в системе в целом отсутствуют какие-либо существенные «критические недостатки», которые обычно оправдывают внесение в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — это международная организация, ответственная за разработку во всем мире руководящих принципов по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Дискуссия о том, следует ли включать Россию в контрольный список, состоится в ходе заседания ФАТФ, которое запланировано на 21-25 октября.

Смотрите также

2024-10-17 11:57