Министерство юстиции предъявило обвинения трем россиянам за использование криптомиксеров, связанных с киберпреступностью

от

Утверждается, что лица российской национальности обвиняются в предполагаемой деятельности, связанной с криптовалютными тумблерами, где они предположительно отмывали деньги, полученные в результате атак программ-вымогателей, электронного мошенничества и кражи. По данным Министерства юстиции, этот процесс затруднил отслеживание первоначальных источников незаконных средств.

Российским гражданам предъявлены обвинения Министерства юстиции в отмывании доходов, полученных от кражи криптовалюты

10 января Министерство юстиции США сообщило, что трем россиянам — Роману Остапенко, Александру Олейнику и Антону Тарасову — предъявлены обвинения в управлении платформами по микшированию криптовалют, используемыми в деятельности по отмыванию денег. Эти платформы, Blender.io и Sinbad.io, предположительно были созданы для маскировки происхождения доходов, полученных незаконным путем. Остапенко и Олейник были задержаны в декабре 2024 года, а Тарасов до сих пор находится на свободе. Инфраструктура Sinbad.io была демонтирована в 2023 году в результате совместной операции международных правоохранительных органов.

📊 Хочешь понимать, куда дует ветер на рынке? ТопМоб — мощная аналитика, без воды и хайпа. Не прозевай разворот!

Включай мозг — подписывайся

Брент С. Уайбл, заместитель начальника Отдела по уголовным делам Министерства юстиции США, заявил:

Брент С. Уайбл, в качестве заместителя помощника генерального прокурора в Уголовном отделе Министерства юстиции США, сделал заявление:

Или еще более неформально:

Брент С. Уайбл, который тесно сотрудничает с главным начальником уголовного отдела Министерства юстиции, высказался и сказал:

В обвинении утверждается, что обвиняемые управляли услугами криптовалюты, похожими на тайники по отмыванию денег, где они получали незаконные доходы от преступной деятельности, такой как атаки с использованием программ-вымогателей и мошенничество с использованием электронных средств.

Утверждается, что Blender.io и Sinbad.io служили платформами для киберпреступников, где пользователи могли платить комиссию за анонимность транзакций. По мнению прокуратуры, эти службы микширования способствовали отмыванию доходов, полученных незаконным путем от кражи криптовалют, атак с использованием программ-вымогателей и другой незаконной деятельности. Тем самым они помогли преступникам скрыть первоначальные источники своих средств.

Министерство юстиции объяснило:

Из судебных протоколов и общедоступных данных известно, что Blender.io и Sinbad.io служили тумблерами криптовалют. Эти платформы облегчали перевод криптовалют конкретным получателям, взимая комиссию, с целью сокрытия происхождения передаваемой цифровой валюты.

«Blender.io и Sinbad.io были доступны для публичного использования через Интернет и использовались преступниками, стремившимися дистанцироваться от того факта, что их средства были получены в результате кражи криптовалюты, атак с использованием программ-вымогателей и других преступлений», — отметили в Министерстве юстиции. Обе службы попали под санкции Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) за связи с киберпреступностью, включая средства, связанные с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР).

Обвиняемым предъявлено обвинение в том, что они якобы планировали отмывание денег и осуществляли незаконные операции по переводу денег без лицензии. Эти действия могут привести к тюремному заключению на срок до 20 лет, если их признают виновными по обвинению в сговоре с целью отмывания денег.

Смотрите также

2025-01-11 06:57