Монеро расшифровано? Японская полиция сообщает о прорыве в разработке анализа потоков

Как опытный криптоинвестор, умеющий держать руку на пульсе этой динамичной отрасли, я одновременно заинтригован и скептически отношусь к недавнему аресту предполагаемого главаря отмывания денег в Японии, которого можно было отследить по транзакциям Monero.

🌟 Мечтаешь о ЛУНЕ?
CryptoMoon покажет тебе, как с сарказмом и криптой можно долететь до заоблачных высот. Ну, почти до Луны.

Лететь на Луну в Telegram

Специальный отдел киберрасследований Национального полицейского управления Японии задержал человека, предположительно причастного к отмыванию денег, компьютерному мошенничеству и фишингу кредитных карт. Японские официальные лица сообщили, что они выследили подозреваемого, используя данные его транзакций в Monero, блокчейне, известном своим высоким уровнем конфиденциальности.

Японская полиция предположительно поймала главаря отмывания денег с помощью анализа Monero

Как аналитик, я был ошеломлен смелыми заявлениями японских властей относительно дела, связанного с преступной деятельностью с Monero в пределах их юрисдикции. В понедельник Специальный отдел киберрасследований Национального полицейского управления и Объединенный следственный штаб нескольких префектур задержали предполагаемого вдохновителя организации, предположительно причастной к отмыванию денег и компьютерному мошенничеству с использованием Monero.

Читать далее: Королевская прокуратура Великобритании объявляет о первом деле, связанном с конвертацией Monero

Считается, что Юта Кобаяши возглавляет команду из более чем восемнадцати человек, которые участвуют в схеме по краже данных кредитных карт с использованием методов фишинга. Он использовал полученные данные для отмывания денег, покупая поддельные товары на популярном онлайн-рынке Mercari.

Утверждается, что Кобаяши совершил более 42 транзакций с этими товарами на Mercari, используя ранее сохраненные данные кредитной карты, что потенциально лишило платформу части ее доходов. Предполагается, что подозреваемая группа приняла участие примерно в 900 сделках в период с июня 2021 года по январь 2022 года.

В этом инциденте группа увеличила свое членство, рекламируя сомнительные вакансии с частичной занятостью в социальных сетях, а затем общалась через приложения безопасного обмена сообщениями для синхронизации своей деятельности. Что делает этот случай интригующим, так это то, что сотрудники правоохранительных органов утверждают, что им впервые удалось идентифицировать подозреваемого в Японии, исследовав транзакции Monero.

Японское подразделение кибер-расследований умалчивает об особенностях процедуры идентификации, но местные новостные агентства утверждают, что данные из коммуникационных приложений и отслеживание перемещения виртуальной валюты сыграли важную роль в идентификации Кобаяши как подозреваемого в этой преступной деятельности. Общий ущерб от этих преступлений составил примерно 100 миллионов иен, что эквивалентно почти 660 000 долларов США.

Ранее ситуации, связанные с Monero, вызывали споры, некоторые результаты которых были сомнительными. В других случаях преступная деятельность выявлялась не путем анализа транзакций Monero, а скорее благодаря внешним факторам.

Критики конфиденциальных монет, таких как Monero, оспорили заявление финской полиции о прорыве в отслеживании этих криптовалют.

Критики утверждают, что к обвинениям со стороны японских чиновников следует относиться со скептицизмом, поскольку конкретные доказательства в виде публичного отчета, подтверждающие обвинения в отслеживании Monero, еще не появились. Существует вероятность того, что правоохранительные органы могут использовать такие утверждения в своих целях, потенциально используя их в качестве тактики запугивания для предотвращения потенциального злоупотребления криптовалютой. Пока не будет убедительных доказательств, Monero будет продолжать удерживать свою позицию высокоприватной цифровой валюты.

Смотрите также

2024-10-23 20:57