Мошенничество с забоем свиней стало новой тенденцией для криптопреступников, обнаружил Chainaанализ

от

Как опытный исследователь, специализирующийся на киберпреступности и ее постоянно меняющихся тактиках, я нахожу одновременно тревожным и интересным наблюдать рост мошенничества с забоем свиней. Потратив годы на отслеживание цифровой изнанки Интернета, я своими глазами видел, как преступники адаптируют свои стратегии, чтобы перехитрить правоохранительные органы. Недолговечность этих мошенничеств является свидетельством их изобретательности и острой необходимости постоянной бдительности в наших усилиях по борьбе с киберпреступностью.

🎁 Любишь бесплатности больше, чем сюрпризы на Дне Рождения?
В Airdrop раздают токены так, будто они конфетки. Ну, почти бесплатно!

Забрать токены в Telegram

Киберпреступники перешли на такие методы, как забой свиней, из-за недолговечности таких мошенничеств, что помогает им уклоняться от правоохранительных органов.

Исследовательская компания, занимающаяся блокчейном Chainaанализ, опубликовала свой отчет о криптовалютной преступности за второе полугодие 2024 года, подчеркнув рост случаев мошенничества с «забоем свиней» по мере того, как киберпреступники меняют свою тактику. Эти мошенничества, как правило, кратковременны и позволяют мошенникам скрыться с украденными средствами до вмешательства властей.

Они возникли из-за чистой необходимости, поскольку правоохранительные органы стали значительно лучше отслеживать и пресекать тактики киберпреступлений, выполнение которых требует больше времени, например схемы Понци, связанные с криптовалютой. Забой свиней, вид мошенничества, при котором плохие актеры «откармливают» жертв, часто выдавая себя за романтических интересов, значительно возрос. Мошенники играют роль любовников в социальных сетях и на платформах знакомств и завоевывают доверие своих жертв. После своего создания они продвигают мошеннические криптопроекты, созданные их сетями для инвестирования, которые крадут средства с помощью выдергивания ковров и других методов.

В 2024 году Chainaанализ обнаружил, что почти половина (43%) незаконных средств, накопленных в этом году, была отправлена ​​на вновь созданные адреса кошельков. Эта тенденция указывает на рост числа недавно изобретенных мошенничеств, таких как стратегия забоя свиней. В отчете говорится: «Поразительным аспектом ситуации с мошенничеством в 2024 году является значительная часть общего объема притоков мошенничества с начала года, которая была направлена ​​на кошельки, активированные в этом году, что указывает на рост новых случаев мошенничества».

Источник: Полугодовой отчет Chainaанализа о криптопреступности за 2024 год, часть 2.

В 2024 году один кошелек заработал более 100 миллионов долларов на забое свиней

Удивительно, но цифровой кошелек, связанный с незаконным мошенничеством с забоем свиней, начиная с 2022 года, по оценкам, накопил более 100 миллионов долларов. Этим кошельком предположительно управляет KK Park, печально известный синдикат по разделке свиней, базирующийся в Мьянме. По данным Chainaанализа, большая часть ее доходов поступает из различных каналов, включая очевидную деятельность по забою свиней и вымогательство, направленное против родственников жертв, ставших жертвами торговли людьми.

В докладе дополнительно освещены другие аспекты мошенничества с забоем свиней. Например, эти мошенники часто покупают уже существующие профили в социальных сетях и на сайтах знакомств, чтобы показаться заслуживающими доверия потенциальным жертвам с китайских рынков. Более того, было отмечено, что эти мошенники обычно собираются на рынке Huione Guarantee в Камбодже, чтобы конвертировать незаконно полученную криптовалюту в традиционные деньги (фиат).

 

Смотрите также

2024-08-31 16:52